アメリカ政府はカンボジアの実業家から80億ドル分のビットコインを押収しました。これはアメリカ史上最大の押収です。ほとんどの人は彼のことを聞いたことがありません。
> チェン・ジーは38歳です。彼はカンボジア最大のコングロマリットの一つ、プリンスグループを運営しています。
> 彼らは名目上、不動産、金融、銀行、消費者サービスを30カ国以上で展開しています。
> 企業の外見の裏に、プリンスグループはカンボジア、ミャンマー、ラオスで少なくとも10の強制労働センターを運営していました。
> 労働者たちは人身売買の被害者で、暴力の脅威の下でオンライン詐欺を強要され、時には拷問されました。
> これらの詐欺は「豚の屠殺」として知られています。労働者は数週間または数ヶ月にわたり、見知らぬ人と偽の関係を築きます：ロマンス、友情、ビジネスアドバイス。
> 信頼関係が築かれると、彼らは偽の暗号通貨投資プラットフォームを提示します。被害者は入金します。被害者はさらに入金します。最終的に、そのプラットフォームは消え、労働者も消えます。
二つの複合施設だけで、司法省は1250台の携帯電話と76,000のアクティブなソーシャルメディアアカウントを確認しました。
その事業は全盛期に1日3000万ドルを生み出していました。
お金はチェン・ジーが直接管理するビットコインウォレットに流れました。
アメリカ政府は、そのウォレットから127,271 BTCを押収しました。現在の価格で80億ドル、押収時には150億ドルの価値です。
これはアメリカ史上最大の押収です。
チェン・ジーはブルックリンの連邦裁判所で電子詐欺とマネーロンダリングの共謀で起訴されました。
彼は今年の初めにカンボジアで逮捕され、中国に強制送還されました。カンボジアは彼の市民権を剥奪しました。彼の銀行、プリンスバンクは清算されました。イギリスは彼と彼の妻の資産を凍結しました。
有罪判決を受ければ、押収された127,271 BTCはアメリカのビットコイン戦略的準備金に追加されます。
現在、準備金は約198,000 BTCです。チェン・ジーだけで325,000に引き上げられます。
詐欺に遭った被害者への補償計画は発表されていません。アメリカ合衆国財務省は、2025年だけでアメリカ人が東南アジア企業の詐欺で100億ドル以上を失ったと推定しています。
アメリカの平和研究所は、世界の損失を年間640億ドルと見積もっています。
アメリカ政府によって押収された最大の富は、麻薬カルテルや銀行からではなく、搾取された人々を使ってコールセンターを運営していた男から来たものです。