米連邦判事は先月、バイナンスの創設者で元CEOのチャンポン・「CZ」・ジャオ氏が判決を受ける保証として45億ドル相当のバイナンスUS株を提供すると提案したにもかかわらず、アラブ首長国連邦への帰国の要請を却下した。

CZがBinanceの株式すべてを公開することを申し出た理由

米国の裁判所は1月初旬、CZ氏が数十億ドル相当の株式を担保として提供したにもかかわらず、最大4週間のUAEへの帰国要請を却下した。

今週の裁判所への提出書類によると、チャンペン氏の弁護士は2023年12月に、名前が明かされていない友人または家族の「入院と手術」に立ち会えるよう、チャンペン氏がアブダビに渡航することを許可するよう要請した。

CZは、米国へのタイムリーな帰国を確実にするため、「2年前の最後の資金調達ラウンドで45億ドルと評価された」Binance.USからの株式を含む「重要な追加資産と財政的保証」を提供した。

この要請は、2023年11月に中国系カナダ人の仮想通貨億万長者が、仮想通貨取引所における適切なマネーロンダリング対策の不履行の罪で有罪を認めたことを受けて行われた。米国司法省との司法取引の一環として、彼はバイナンスのCEOを辞任することに同意した。バイナンスはまた、マネーロンダリング対策および制裁措置違反により、43億ドルの罰金を支払い、米国市場から完全に撤退することにも同意した。

逃亡の危険

2023年12月、米国地方裁判所のリチャード・ジョーンズ判事は、趙被告が海外に「莫大な富」を保有していることと、UAEと米国の間に犯罪人引渡し条約が締結されていないことを理由に、2月23日の判決日までの数ヶ月間、同被告は米国に留まらなければならないと判決を下した。

検察側は、CZが自主的に出頭したにもかかわらず、逃亡の危険性が高すぎると主張していた。また、UAE政府はCZの市民権と居住資格に基づき、バイナンス創設者を米国の身柄引き渡しの試みから保護する可能性があると主張した。

チャンポンは現在、米国で1億7500万ドルの保釈金を支払って釈放されている。最低警備レベルの刑務所で最長18ヶ月の禁錮刑が科される可能性があるが、司法省はより長期の刑期を求めて争う可能性がある。