☠️ 多くの人が暗号通貨を「見えないお金」と思っている間に、市場はすでに別のルールで動いています。これを理解していないなら、あなたは資産を管理しているのではなく、一時的に利用しているだけです。
現実はシンプルです：ブロックチェーンはすべてを見ており、すべてを記憶しています。Bitcoin、Ethereum、TRON、Tetherのようなネットワークでは、各トランザクションは永遠に記録されており、日付、金額、アドレス間の関係が含まれています。
そう、名前はありません。でも、それは必要ありません。
KYC付きの取引所を一度通過すれば、以降は行動を通じてすべてのチェーンが読み取られます。直接的ではなく、送金先、受取元、誰と関わっているかによってです。結果として、ウォレットは匿名ではなく、擬似匿名になります。
ここでほとんどの人が、どれだけ進んでいるかを理解していません。
現代のAMLシステムは、あなたのアドレスだけでなく、資金の全履歴を分析します：資金がどのサービスを通過したか、「汚れた」ウォレットとの接触があったか、詐欺、ギャンブル、または制裁対象のアドレスとの関係があるかどうかを確認します。
したがって、USDTでの同じ2つの送金は、同じではありません。1つはスムーズに通過し、もう1つは説明なしに止められる可能性があります。
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