37歳の中国系実業家、チェン・チーは、「広範な電子詐欺帝国の首謀者」として重い罪に直面しています... 「人間の苦しみに基づいた犯罪プロジェクト」と米国司法省が説明しています。

穏やかな表情と薄いあごひげを持ち、実年齢よりも若く見える彼ですが、彼の富は驚くべき速さで膨れ上がりました。米国財務省は、チェンに関連する約14億ドル相当のビットコインを押収したと発表し、これは史上最大の暗号通貨の押収です。

しかし皮肉なことに、彼自身の会社「プリンスグループ」は公式サイトで彼を「尊敬される起業家であり、著名な慈善家」と表現しており、「彼のビジョンとリーダーシップは、グループをカンボジアの国際基準を遵守する主要な経済実体に変えた」と、BBCが報じた。

失敗したゲーム会社から不動産と銀行の帝国へ

チェンは中国南東部の福建省で生まれ、ほとんど成功を収めていない小さな電子ゲーム会社からスタートした。その後、2010年末または2011年初頭にカンボジアに移り、当時前例のないブームを迎えていた不動産セクターに従事した。

彼の到着は、不正に取得された広大な土地と、中国からの資本の流入によって駆動される不動産投資の熱狂的な波と同時に起こった。これは、一帯一路のイニシアチブや、膨張する中国の不動産市場よりも安価な代替を探している個人投資家からのものだった。

中国人観光客の数が増える中、カンボジアの首都プノンペンは劇的に変化し、シハヌークビルの沿岸都市は静かなリゾートからカジノと高級ホテルの喧騒の中心地に変わり、中国のギャンブルを禁止する法律から逃れるためのギャンブラーを惹きつけている。

複数の国籍… そして巨大なプロジェクト

2014年、チェンは中国の国籍を放棄し、カンボジア国籍を取得した。これは政府に対して25万ドル以上の投資または寄付を行うことで実現した。また、2018年にはプリンスバンクを設立するための銀行ライセンスを取得し、250万ドル以上の投資に対してキプロスのパスポートを獲得し、その後バヌアツのパスポートも追加した。

彼はカンボジアで3番目の航空会社を設立し、2020年に4番目の航空会社を運営するライセンスを取得した。また、彼のグループはプノンペンに高級ショッピングセンターを、シハヌークビルに5つ星ホテルを建設し、「Bay of Lights」という名の160億ドルの環境都市建設プロジェクトを立ち上げた。

2020年に、チェンはカンボジアで最も高い王室の勲章である「ニャク・オクネハ」を授与され、内務大臣サー・キンの公式顧問となり、彼の息子サー・スカとのビジネスパートナーとなり、国内で最も力強い首相フン・セン、そして2023年に彼の息子フン・マニットの顧問となった。

メディアに限られた登場にもかかわらず、地元のメディアは彼を慈善家として称賛し、貧しい学生に奨学金を提供し、コロナウイルスのパンデミックとの戦いに貢献した。

突然の崩壊…そして国際制裁

2019年8月、北京からの直接的な圧力の下、フン・センは電子ギャンブルを禁止する決定を下し、それがシハヌークビルの主要な経済活動の崩壊を引き起こし、約45万人の中国人が去った。しかし、チェンは財務帝国を拡大し続け、世界中の高級不動産に贅沢に投資した。

イギリスの当局によれば、彼は2019年にロンドン北部で1200万ポンドの宮殿を購入し、金融地区で9500万ポンドのオフィスビルを購入したという。アメリカは、彼と彼の助手がニューヨークの不動産、プライベートジェット、高級ヨット、さらにはピカソの作品の絵画を購入したと述べている。

ワシントンとロンドンは、彼の富の源は、今日のアジアで最も利益を上げているのは電子詐欺であり、人身売買やマネーロンダリングも含まれると非難している。

越境詐欺ネットワーク

アメリカ合衆国とイギリスは、チェンと彼のグループに関連する128の企業、さらには7つの異なる国籍の17人に対して制裁を課した。また、彼に関連する資産は両国で凍結された。

制裁の声明によれば、「プリンス」グループは、性的恐喝、マネーロンダリング、詐欺、汚職、違法なオンラインギャンブル、そして工業規模での人身売買など、越境犯罪の一連から利益を上げており、カンボジアで少なくとも10の詐欺電子決済集約地を運営している。

これらの非難の中心には、ベトナムとの国境近くにグループが設立した「ゴールデンフォーチュンサイエンス＆テクノロジーパーク」が位置している。グループはその複合施設との関係を否定しているが、アメリカとイギリスの調査は明確な商業的関係を確認している。

ジャック・アダモビッチ・デイビス記者は、チェン・チーについての深い調査を行い、近くの複合施設の住民や労働者に話を聞いた。彼らは、逃げようとした中国人、ベトナム人、マレーシア人労働者への激しい暴力の現場を描写した。彼らは電子詐欺プラットフォームの運営を強いられていた。

国際的な反応… カンボジアの沈黙

制裁の発表後、企業は「プリンス」グループから手を引くために競争し始めた。カンボジアの中央銀行は預金者を安心させるための声明を発表し、韓国当局はグループの銀行にある6400万ドルの預金を凍結した。

シンガポールとタイの政府は、特に制裁の対象となっている3人がシンガポール国籍を持つことから、彼らのグループの活動について調査を開始することを約束した。

一方、カンボジア政府からは、アメリカとイギリスに対して、十分な証拠があるかどうかを確認するよう求める短い声明しか出されていない。

特にカンボジアの支配エリートがチェン・チーとの関係を断つのは難しい。何年にもわたる親密さと支持の後であり、特に詐欺活動に対する寛容さから、国は既に増大する圧力に直面している。これらの活動は、カンボジア経済の約半分を占めるとされている。

チェン・チー自身は、先週の制裁発表以来完全に姿を消している。かつてカンボジアで最も強力な人物の一人だったこの謎のビジネスマンについては、今のところ何も見聞きされていない。