Binance アカウントがブロックされています。どうすればよいですか?

主な調査結果Binance では、アカウントの禁止がユーザーにとってイライラする可能性があることを理解しています。私たちとしては、個々のケースの検討と検証にかかる時間をできる限り最小限に抑えるようあらゆる努力をしており、私たちのチームはブロックに直面しているユーザーと積極的に協力しています。
中央集権型取引所として、私たちはお客様の資金を保護し、規制当局や法執行機関と協力し、エコシステムを保護する責任を負っています。この記事では、アカウントがブロックされる理由のいくつかを説明し、ブロックを解除する方法も紹介します。
アカウントがブロックされる理由はいくつか考えられます。たとえば、次のような理由が考えられます。
ハッカーがあなたのアカウントにアクセスする可能性があります。あなたの資金を保護するために、それをブロックする必要があります。
詐欺師とやり取りした可能性があります。私たちはあなたをこれから守りたいのです。
制裁対象の個人または団体と関係がある可能性があるか、制裁対象の地域に住んでいます。
制裁対象の国または地域に旅行した可能性があります。
Binance プラットフォームの利用規約に違反した可能性があります。
KYC または AML の目的のための文書が不足している可能性があります。
あなたの資金がハッキングや詐欺に巻き込まれる可能性があります。
あなたはハッカーまたはその他の悪意のあるユーザーである可能性があります。
あなたのアカウントは法執行機関（警察）の要請によりブロックされました。
この記事では、これらの理由についてさらに詳しく説明するとともに、当社のチームと協力してアカウントを回復する方法についても説明します。
背景Binance は、お客様が取引する銀行やその他の従来の金融機関と同様に、法令を遵守し、ユーザーにとって安全な取引環境を構築するために、地方、州、連邦の法律を遵守する必要があります。
これはブロックチェーンと暗号通貨のエコシステムにとって非常に重要です。しかし、世界中の管轄区域では、ユーザーのアカウントを凍結する前に暗号通貨取引所と法執行機関の両方が従わなければならない厳格な規制があります。
これにより、法執行機関が捜査に必要なツールを確保できるようになります。当社は、この取り組みを利用規約およびエコシステム全体で明確に伝えるよう最善を尽くします。
規制当局や法執行機関の要請を受け入れて対応するための明確なプロセスを確立することで、大規模な規制措置による広範囲にわたる混乱を恐れることなく、Binance プラットフォーム上で堅牢な製品エコシステムを実現できます。
これらのポリシーの存在により、1 億人を超えるユーザーの利益が保護され、悪質な行為者が当社のプラットフォーム上でユーザーを搾取するのを阻止し、より安定した取引環境が促進されます。
法執行機関が頻繁に使用する特定のツールの 1 つは、さまざまな理由により利用規約に違反している可能性があるとフラグが立てられたアカウントを一時的に停止することです。
法執行機関は、捜査に関係するアカウントを特定するため、複数のアカウントを凍結しなければならない場合が多いことを理解することが重要です。残念ながら、これは、これらの調査がしばしば無実のユーザーに一時的に影響を与える可能性があることを意味します。
アカウントがブロックされることは、特にアカウントがブロックされた理由がすぐには分からない場合、どのユーザーにとっても非常にイライラする状況であることを理解しています。しかし、Binance は規制当局や法執行機関と協力して、調査によって無実のユーザーのブロック期間が最小限に抑えられるように取り組んでいます。
以下では、アカウントが停止のフラグが立てられる一般的な理由のいくつかを詳しく説明し、これが Binance とユーザーにとって何を意味するのか、またアカウントの潜在的な停止に対処するためにどのようなプロセスが実施されているのかについての背景を説明します。
理由通常、Binance アカウントは、以下に挙げる主な理由のいずれかにより一時的に凍結される可能性があります。このリストは網羅的なものではなく、これらのアカウントを評価する際に当社のチームが考慮する特別な例外が常に存在しますが、これらは最も一般的なケースを表しています。
ユーザーの資金を保護する
弊社のシステムによりお客様のアカウントが侵害された可能性があることが検出された場合、資金の安全を確保するため、お客様のアカウントを一時的にロックします。
2019 年 1 月当時、当社のシステムは、ユーザーが SIM カードを交換してパスワードが盗まれたことを検出し、影響を受けたアカウントを積極的に制限して、ハッカーによる資産の引き出しを防ぐことができました。
ある特定のケースでは、この予防的ロックにより、攻撃者がユーザーのアルトコイン ポートフォリオ全体を盗むのを阻止できました。
知らないうちにアカウントがハッキングされる方法はたくさんあります。ダウンロードまたは受信したファイルにはウイルスが含まれている可能性があり、使用している別の取引所で電子メール アドレスとパスワードが漏洩している可能性があり、SIM カードのスワッピングの被害者になる可能性もあります。
サイバー犯罪者がより巧妙になるにつれて、これらの手法は進化し続けますが、ユーザーの資金を保護する私たちの能力も進化していきます。
多くの場合、ハッカーが当社のカスタマー サポート チームに連絡し、資金のロックを解除させて盗もうとします。だからこそ、当社は厳格な KYC 手順を導入し、個人識別文書などを要求するのです。
これはあなたの資金の安全を確保するために必要です。
これらの問題が発生した場合、最善策は、弊社のカスタマー サポート チームに連絡して必要な情報を提供し、弊社がお客様のアカウントのブロックを解除するまでしばらくお待ちいただくことです。
詐欺師からユーザーを守る
中央集権型取引所である Binance は、法定通貨を保有するトレーダーに Binance エコシステムとやり取りするさまざまな方法を提供しています。
当社のシステムが、あなたが詐欺師の被害者であることを検出した場合、お客様がアカウントを管理し続け、検出と防止に精通していることを保証するために、アカウントをブロックします。
これを行う最も一般的な 2 つの方法は、Binance P2P と法定通貨の直接入金です。大多数のユーザーにとって、これは安全なプロセスです。
ただし、場合によっては、攻撃者がこれらのシステムを悪用してユーザーを欺こうとする可能性もあります。当社の監視システムとユーザーからのフィードバックのおかげで、このような試みの大部分を検出し、詳細な調査を実施できるまで問題のアカウントを直ちにブロックすることができます。
その後、当社のカスタマー サポート チームが影響を受けるユーザーと連携し、状況を把握して支援を提供します。有罪者はBinanceから排除され、関係当局に報告されます。
制裁
制裁対象の国または地域にお住まいの場合は、アカウントをブロックし、削除を開始する必要があります。ほとんどの場合、登録したり KYC に合格したりすることはできません。しかし、地政学的環境が常に変化していることを考えると、新たなルールが生まれつつあります。
私たちは制裁法を制定するわけではありませんが、それに従わなければなりません。ここでは選択の余地はありません。ほとんどの場合、アカウントは引き出し専用モードに設定され、資産を引き出す必要があります。これらの制限の影響を受けるユーザーには事前に通知し、必要な措置を講じることができるようにします。
国際規制に準拠するため、制裁対象者また​​は団体でない場合でも、制裁対象者また​​は団体と潜在的な関係があると見なされる可能性があり、そのため当社のプラットフォームで取引することはできません。
ここ数カ月、多くの暗号通貨組織が世界各国の規制当局によって制裁リストに載せられるケースが増えている。ユーザーは、そのようなサイトとのやり取りを避けるために、そのようなニュースを注意深く監視する必要があります。このようなサイトで行われた取引は、アカウントのブロックにつながる可能性があります。
当社は、これらの世界的な機関のほとんどとワーキンググループを維持し、国際法に従って暗号通貨の推進に取り組んでいます。
アクセスが制限されている国
制限されている国に旅行したことがある場合、アカウントもブロックされる可能性があります。
たとえば、米国に旅行してアカウントにアクセスすると、当社のシステムによってアカウントがロックされ、米国市民ではなく、米国に居住していないことを確認するよう求められます。
これは、米国市民または居住者が Binance.com を使用できないようにするためです (代わりに Binance.US を使用できます)。
利用規約違反
お客様が当社の利用規約に違反していることが判明した場合、当社はお客様のアカウントを一定期間または問題が解決されるまで停止することがあります。これにはさまざまな理由が考えられますが、よくある理由としては、偽造文書の送信、不正行為、ハッカー行為の兆候などが挙げられます。
ほとんどの場合、当社のカスタマー サポート チームは、お客様が適切な措置を講じることができるよう、利用規約に違反した理由をお客様に通知します。深刻なケースでは、法執行機関の介入が必要になる可能性があり、正確な理由をすぐにお伝えできない場合があります。
当社チームでは、このプロセスを迅速化するために、ユーザーにできるだけ多くの情報を提供するための堅牢なプロセスを導入しています。
ただし、以下の場合にはブロックの理由を開示しないことがあります。
ハッカー
お客様がハッカーであると信じるに足る合理的な根拠がある場合、当社は法執行機関を関与させる可能性があり、ブロックの理由をお客様に直ちに開示しない可能性があります。
通常、強力な証拠がある場合にこれを使用します。
Binance は、これらの手続きで押収された資産を取り戻すのではなく、裁判所の命令または押収令状に応じて関係当局に引き渡します。
法執行機関の要請
世界で最も安全でコンプライアンスに準拠した暗号通貨取引所を構築するという当社の取り組みの一環として、Binance は世界中の法執行機関や規制当局と緊密に連携しています。
この関係の重要な部分は、法執行機関によって潜在的な犯罪行為に関与しているとフラグが付けられたアカウントとウォレットを当社のコンプライアンスおよびセキュリティ チームが調査することです。
当社はこうした要請を真摯に受け止めており、これまでも国際的なサイバー犯罪組織の活動を阻止するために協力してきました。
そのような事例の 1 つは、Ronin のハッキングの責任者である Lazarus に対する当社の取り組みです。この取り組みでは、ユーザーから盗まれた 580 万ドルの回収に大きな役割を果たしました。
法執行機関が頻繁に使用する特定のツールの 1 つは、さまざまな理由により利用規約に違反する可能性があるとフラグが立てられたアカウントを一時的に停止することです。
法執行機関は、捜査に関係するアカウントを特定するため、複数のアカウントを凍結しなければならない場合が多いことを理解することが重要です。残念ながら、これは、これらの調査がしばしば無実のユーザーに一時的に影響を与える可能性があることを意味します。
さらに、一部の法執行機関 (LE) の要請では、調査の内容をユーザーに開示し、ユーザー自身に適切な当局に連絡するよう促すことも可能です。
これはユーザーとのやり取りにおいて推奨される方法ですが、当局は影響を受けるユーザーにリクエストの内容を開示しないよう求めることがよくあります。この場合、当社は、ユーザーが当社の利用規約に違反した可能性があること以外の情報をユーザーに提供することはできません。
Binance アカウントがブロックされた場合はどうすればよいですか?Binance アカウントにログインしたらブロックされていることが判明し、イライラしてしまうことは理解しています。アカウントを回復し、アカウント関連の問題を解決するための手順が用意されているので、安心してください。
ブロックに関する詳細情報を入手し、アカウントのブロックを解除するための適切な手順を実行するには、当社のカスタマー サポート チームに問い合わせることをお勧めします。このプロセスの詳細については、サポート センターにお問い合わせください。
多くの場合、当社チームに追加情報や裏付けとなる文書を提供することで、アカウントのロックが解除されます。さらに、ほとんどの管轄区域の法執行機関は、正式にアカウントから資金を差し押さえる場合、ユーザーに直接連絡して、合法的な手段でその資金を請求する機会を与えることが義務付けられています。
アカウントが凍結される場合もありますが、これは完全に Binance の管理外です。ロックを実施している外部関係者と協力して、できるだけ早くお客様のアカウントのブロックを解除できるよう努めておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
結論Binance はお客様の安全を第一に考え、常に変化するエコシステムに対応するために市場で最高の人材とテクノロジーに投資し続けています。
しかし、暗号資産の管理はユーザーにも責任があることを覚えておくことが重要です。したがって、ユーザーが資金をどこに送金し、どこから受け取るかを知ることは非常に重要です。
当社は、ユーザーを攻撃者から保護するための対策を継続して実施し、調査および脅威評価の能力を拡大していきます。