主なポイント
ユーザー重視の文化を持つ業界リーダーとして、当社は業界標準を超えてユーザーを保護し、グローバルブロックチェーンエコシステムのセキュリティをさらに強化しています。ユーザーのセキュリティは当社の最優先事項です。
Binance のセキュリティおよび調査チームは、国際的な犯罪組織の阻止、大規模なハッキング事件への対処、人身犯罪の解決、オンライン詐欺への対処に成功し、多額の回収と逮捕につながりました。
Binance はコミュニティを守るためにこれらの対策に多大なリソースと労力を投入しており、その努力が盗難資産の回収と被害者への正義につながったいくつかの事例がその例です。
ここ数年、バイナンスは包括的な\u003ca-25\u003e業界をリードするコンプライアンスプログラム\u003c/a-25\u003eを構築し、ユーザー保護をさらに強化するためにセキュリティとコンプライアンスに多大な努力を注いできました。これには、厳格なコンプライアンスとセキュリティ対策、そしてより広範なブロックチェーンエコシステムのセキュリティを向上させるための法執行機関との広範な協力が含まれます。しかし、一つの重要な質問がしばしば見落とされます: なぜ私たちはセキュリティとコンプライアンスにこれほど多くのリソースと努力を投資し、当局や法執行機関との連携で常に一歩先を行こうとするのでしょうか。
その答えは、私たちが行うすべてのことを支える核心的な価値にあります: ユーザーを大切にすること。業界のリーダーとして、独自のユーザー中心文化を持ち、私たちは業界標準を超えて顧客を保護し、グローバルなブロックチェーンエコシステムのセキュリティをさらに強化します。これには、悪意のある行為者を検出し阻止するために世界中の法執行機関や規制当局と密接に協力することが含まれ、急速に進化する暗号通貨の空間を保護し、ユーザーとその資産のためにバイナンスをより安全なプラットフォームにします。
私たちは常にバイナンスを最高水準に維持してきました。たとえその義務がなくても、それが正しいことであり、ユーザーの利益を守ることになるからです。
私たちのコンプライアンスプログラムは、悪意のある行為者がユーザーやエコシステムに脅威をもたらす前に、彼らを抑制するための多数の予防措置を可能にします。そして、たとえ犯罪が発生した場合でも、私たちのコンプライアンスおよび調査の専門家の仕事は、被害者の資金が回収され、加害者が特定され起訴される可能性を高めます。このブログでは、バイナンスの調査官やセキュリティ専門家が私たちのユーザー、より広い暗号コミュニティ、さらには暗号空間外の犯罪被害者を保護する手助けをしたいくつかのケースについて詳述します。
被害者を見る
研究によると、違法行為者に関連する取引は、全体の暗号取引フローの中で微小な割合を占めていますが、デジタル資産は他の金融商品と同様に、あらゆる種類の犯罪活動を促進するために使用される可能性があります。これは、プロトコルの悪用やラグプルのような暗号特有の犯罪から、オンラインロマンス詐欺や、暗号通貨が不正に得た利益を移動するために使用される現実の犯罪シナリオに関連しています。
すべての犯罪行為の背後には、虐待されたり傷つけられたりし、彼らの金銭を失い、その経験から永久的な傷を負った被害者がいます。NFTの世界を探求しようとしたトルコのアーティストが暗号を盗まれました。ベルギーの介護者が新しいオンラインの友人に誘導され、偽の投資スキームに巻き込まれました。投資で成功を収めた23歳の若者が、ウォレットハックで多くの資金を失いました。暗号会社のCEOが誘拐され、解放するために巨額の暗号通貨を渡すことを強要されました。
犯罪被害者はすべての地理や人口統計から来ており、あなたが誰であろうと、どこにいようと、バイナンスのユーザーとして悪意のある行為者に標的にされた場合、私たちは専門知識と調査スキル（可能な限り法執行機関や業界のパートナーと協力します）を駆使して、あなたの支援に最善を尽くします。
犯罪グループの阻止
一部の大規模な国際犯罪組織やテロリストグループは、国境を越えて資金を移動するためにデジタル資産を使用します。しかし、これを行うことにより、彼らは暗号の透明性を利用して追跡するブロックチェーン調査官の脅威にさらされます。バイナンスの捜査官は、国の警察調査官と連携し、サイバー犯罪者やテロリストに対して深刻な打撃を与える努力に貢献することができます。
2020年、バイナンスはウクライナのサイバーポリスと協力し、\u003ca-61\u003e防弾交換所プロジェクト\u003c/a-61\u003eに取り組みました。このプロジェクトは、バイナンスと高リスクのエンティティとの取引を追跡することを目的としていました。これにより、ランサムウェアキャンペーンを担当し、過去2年間で4200万ドル以上の暗号通貨を洗浄したサイバー犯罪組織の特定と逮捕が行われました。
翌年、バイナンスの調査官は、ウクライナのサイバーポリス、韓国国家警察庁のサイバー局、米国法執行機関、スペインの市警察、スイス連邦警察などとともに国際案件に参加し、サイバー攻撃を実行し、ダークウェブの運営から資金を洗浄して500百万ドル以上の損害を引き起こしたFANCYCATという名の多発するサイバー犯罪リングのメンバーを逮捕しました。
バイナンスのAML分析ツールは、バイナンスプラットフォームでの疑わしい活動を検出し、容疑者のクラスターを拡大しました。完全な容疑者ネットワークをマッピングした後、チームは私的なブロックチェーン分析会社であるTRM LabsとCrystalと協力してオンチェーン活動を分析し、最終的にはFANCYCATのメンバーを特定し逮捕しました。
2023年の注目すべき反テロ事件では、バイナンスはタジキスタン国立銀行とブロックチェーン分析会社TRM Labsと協力し、\u003ca-74\u003e努力に貢献しました\u003c/a-74\u003e。その結果、イスラム国 – ホラサン州（ISKP）のテロリストグループの重要なメンバー数人が逮捕されました。
ハッカーに立ち向かう
中央集権型暗号プラットフォームやDeFiプロトコルをターゲットにするハッキングや悪用は、ユーザーのデジタル資産に対するもう一つの重大な脅威です。バイナンスのセキュリティと調査の専門家は、これらの攻撃で失われた資金を回収する強力な実績があり、被害者が少なくとも一部のお金を取り戻す手助けをしています。
2022年、バイナンスはAxie Infinityの悪用から発生した盗まれた資金を回収しました。北朝鮮のハッキンググループであるラザルスが86の異なるウォレットアドレスからバイナンスに盗まれた資産を移動させた際、私たちはこれらの取引を即座に保留し、最終的には580万ドル相当の暗号を回収しました。
2022年8月、バイナンスはCurve Financeのユーザーから盗まれた約45万ドル相当の暗号資産を凍結しました。これはハッキングの83％を占めています。Curve Financeのハッカーは、私たちのセキュリティ対策を回避するためにさまざまな手法を使用してバイナンスに資産を送信しましたが、最終的には検出されました。バイナンスは法執行機関と密接に連携し、\u003ca-89\u003eユーザーに資金を返還する\u003c/a-89\u003eことに成功しました。
2023年、複数のバイナンスのチームが内部で協力し、分散型プロトコルPlatypus Financeの悪用に関与した2人を特定しました。その後、彼らはフランスの法執行機関にケースを紹介し、容疑者は逮捕されました。
人に対する犯罪
時にはデジタル資産が、仮想世界を超えた事件に関与し、人々が身体的に傷つくことがあります。幸いなことに、そのような犯罪の加害者が残すデジタル痕跡は、法執行機関が彼らを追跡するのに役立ちます。
ブラジルのサンパウロからの2件の2022年のケースは、鮮明な例を提供します。1件では、バイナンスの調査チームがサンパウロの検察庁と密接に連携し、誘拐と恐喝の収益を追跡しました。その結果、約200万BRL（40万ドル以上）の損失が発生しました。容疑者は暗号ウォレットのプレミアムプライバシー機能を使用して取引を隠そうとしましたが、これは調査官が容疑者の入金アドレスを特定するのを防ぐには不十分でした。
別のケースでは、バイナンス調査チームがサンパウロの市警察と密接に連携し、別の恐喝の収益を追跡し凍結しました。両方のケースで、バイナンスと法執行機関の間の協力、及びバイナンスプラットフォームで施行される顧客確認（KYC）手続きが、加害者のその後の逮捕において重要な役割を果たしました。
2023年10月、私たちの調査チームは、マレーシアの警察の駐在官から、その年の初めにマニラでマレーシア市民が誘拐された件について連絡を受けました。悲劇的にも、被害者は生存しませんでした。しかし、バイナンスの調査官は法執行機関の調査を支援することができました。フィリピンの法執行機関は特定された容疑者を逮捕し、バイナンスのトレーニングアウトリーチから始まった協力の結果としての別の勝利を刻みました。
詐欺師への対処
私たちのユーザーを別の一般的な脅威から保護するための努力を言及しなければ、リストは不完全になります。特に近年増加しているのは、いわゆる\u003ca-119\u003e豚の屠殺詐欺\u003c/a-119\u003eという種類の混合投資-ロマンス詐欺で、犯罪者は時間をかけてターゲットとの関係を築き、偽の投資スキームに参加させるよう誘導します。
2023年、バイナンスはアメリカ合衆国の連邦捜査局（FBI）と司法省（DOJ）を支援し、1億1200万ドル以上の資金が押収された重大な豚の屠殺事件に関与しました。私たちの調査チームは、プラットフォームを通じて違法資金の流れを特定し制限することで迅速に行動を起こしました。これにより、被害者が失った資金の回収を直接支援しました。チームの努力は、連邦当局が達成した作業を補完します。
別の主要なケースでは、バイナンスがタイ王国のサイバー犯罪捜査局（CCIB）および米国の国土安全保障（HSI）と連携し、タイで数千人の被害者に影響を与えた重大な豚の屠殺詐欺を引き起こした犯罪グループの取り締まりのための調査を行いました。バイナンスとHSIはCCIBにインテリジェンスを提供し、犯罪グループの主要メンバー5人を逮捕し、約100億バーツ（277百万ドル）相当の資産を押収しました。これには高級車、家、土地のタイトル、その他の高級品が含まれています。それ以来、3200人以上の被害者が補償を申し立てています。
別のケースでは、バイナンスがタイ王国の中央捜査局（CIB）を支援し、別の暗号詐欺事件が発生し、広範なトランスナショナルな犯罪組織ネットワークが解体されました。逮捕作戦はバンコク、サムットプラカーン、ウドンターニの30か所で実施され、200人以上の法執行官が動員されました。
常に助けるために
お金を盗まれたトルコのアーティストは、事件を報告するためにバイナンスのカスタマーサポートに連絡しました。私たちの調査官は容疑者を特定し、交渉を行い、最終的には彼らに\u003ca-139\u003e資産を返還する\u003c/a-139\u003eよう説得しました。23歳の投資家の話は\u003ca-141\u003e似たようなシナリオ\u003c/a-141\u003eに続き、泥棒は最終的に資金を返還しました。ベルギーの介護者の偽の「友人」は特定され、ナイジェリアの法廷で有罪判決を受けました。バイナンスの助けを借りて、誘拐された暗号CEOは、以前に身代金として支払った約260万ドルの資金を回収することに成功しました。犯罪の被害者を支援するためのさまざまな方法とツールがあり、私たちはすべてを使用して、各ケースの文脈に応じてユーザーのために正しいことを行う準備ができています。
バイナンスでは、ユーザーに対する責任は、安全で安心な環境を提供すること、および資産を私たちに預ける人々にリスクをもたらす可能性のある違法活動に立ち向かう準備をすることだと理解しています。実用的な支援については、私たちの\u003ca-148\u003eサポートセンター\u003c/a-148\u003eにアクセスして、バイナンスプラットフォームでのユーザー保護について詳しく知ってください。強力なコンプライアンスプログラムから、世界の当局との広範な協力まで、私たちはユーザーが暗号通貨の旅のあらゆるステップで保護されることを保証するためにここにいます。
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