前回のまとめ：ブロガーはたまにフリマアプリで受注し、取引所のUカードを使って代購やサブスクリプションをやっている。1回の利益は10%未満で、少額、数十ドル程度。主にAIサイトの会員、18+サイトの会員、アマゾンなど。時々ブロガーが発送を早くしすぎて、プラットフォームがすぐに受取確認をさせない。顧客は待てずにフリマアプリの注文をキャンセルし、直接ブロガーにPayPalで送金してしまい、ブロガーのアカウントが異常を蓄積することになった。また、Uを買ったり売ったりする見知らぬ人との取引も異常が蓄積される。

2026.3.8-9

顧客がフリマアプリでブロガーにモニターの代購を依頼し、ドバイにいるネットワークカードの理由でWeChatでのコミュニケーションを求めてきた。

4.9

買いたい物が決まった後、顧客がWeChatでブロガーのPayPal異常を理由にブロガーの銀行口座番号（学生時代に作った、卒業後は使っていない、普段はお金がない）を要求し、友達を通じてブロガーの口座に10000の闇資金を直接送金した（当時はそれが闇資金だとは知らなかった、または被害者が報告していなかった）。その後、ブロガーは自分のUSDTを使ってUカード経由で顧客にeスポーツチェアを購入し、さらに顧客から送られた一部の闇資金でUチェーン上で商店のTRC20アドレスに送金してヘッドフォンを購入した。

4.10

顧客は椅子とヘッドフォンを受け取った。

4.11 ブロガーの銀行口座は入金のみで出金できず、友達がブロガーからの送金を受け取るPayPalアカウントも凍結された。

4.13 ブロガーの友達のPayPalは解除され、ブロガーのはまだ入金のみで出金できない。

4.17ブロガーはちょうど警察署での事情聴取を終えたところで、現在証拠は十分揃っており、善意の第三者は安定しているはず。

まとめとして、現在ブロガーはこれは国際的なマネーロンダリングだと考えている。詐欺で得た資金をブロガーを通じて外貨に換えて洗浄している。

みんな気をつけて、証拠はしっかり残しておこう！プラットフォームから絶対に離れないで！リアル名で取引すること！