米国司法省は、2014年から2019年の間にOneCoinを購入した個人が補償を受ける資格があるかもしれないと発表しました。
米国司法省は、OneCoin暗号通貨のピラミッドスキームの被害者に対する補償プロセスの開始を発表しました。世界中の人々は、この擬似投資スキームの結果として40億ドルを失いました。
この部門は、4000万ドルが現在損失を補償するために利用可能であると報告しました。2014年から2019年の間にOneCoin暗号通貨を購入した個人は、Krollが管理する補償プログラムに参加するための申請を行うことができます。申請は6月30日までに提出する必要があります。
最大の暗号資産ピラミッド詐欺であるワンコインの運営を支えていた詐欺の仕組みは、ブルガリア国籍の「クリプト・クイーン（Crypto Queen）」ルーザ・イグナトバ氏とカール・セバスティアン・グリーンウッド氏によって考案された。プロジェクトは高利回りの暗号資産として提示され、利益はその資産の成長だけでなく、新たな参加者の勧誘によっても得られるとされた。
グリーンウッド氏は2018年にタイで逮捕され、2023年には懲役20年の判決を受け、3億ドルの罰金を科せられた。イグナトバ氏は2017年以降、行方を追われている。2022年、FBIは同氏の逮捕につながる情報に対し10万ドルの懸賞金を提示した。
ワンコイン・プロジェクトおよびその創業者に関連するほかの人物に対しても法的手続きが行われたと『The Block』が報じた。ミュンヘン拠点の弁護士で、イグナトバ氏の代理としてケイマン諸島に2000万ユーロを送金し、ロンドンのアパート2件を購入したとされる人物が、2022年10月にドイツの裁判所に出廷した。検察側は、この弁護士に加え、1年の間にワンコインの依頼人から320 millionユーロ（3億2000万ユーロ）相当の支払いを処理したとされる夫婦に対しても、資金洗浄、詐欺、銀行犯罪の罪で起訴した。
2024年4月、ワンコインの法務・コンプライアンス部門の責任者イリーナ・ディルキンスカヤ氏は、禁錮4年の判決を受け、1億1100万ドルの罰金を科された。この事件での最新の被告は、ワンコインに関連する4100万ドルの資金洗浄への関与が疑われているウィリアム・モロ氏だ。モロ氏は2024年4月に逮捕された。
ワンコインの被害者に配分される準備が整った4000万ドルは、ピラミッド詐欺に関与した主要人物らに対する事件の一環として、裁判所命令により差し押さえられた。米司法省が報告した。