チェン・ジー、カンボジアのプリンスグループの会長が、歴史上最大の暗号通貨詐欺スキャンダルの中心人物となった。
今週、アメリカの当局は、東南アジア全体で「豚の解体」という名前の大規模な詐欺活動を組織したとして、彼に対する制裁を課した。強制労働施設が世界中の犠牲者を騙すために使用されたとされている。アークハムのデータは、彼のデジタル資産の規模を確認している：チェンに関連するアドレスは、現在の価格で約17億7000万ドル相当の15,957ビットコインを保有している。
アーカムプラットフォーム上で、チェン・ジー・制裁されたウォレットアドレスは、プレス時点で110,700USD近くで取引されているビットコインのみのポートフォリオを示しています。取引は、彼の帝国が多年にわたって資産を強化してきた方法を明らかにし、3年前から数千BTCが転送されました。
ある取引では、当時の約9000万USDに相当する約4,000 BTCがチェンに関連するアドレスに転送されました。別の取引では、81百万USDに相当する3,400 BTC以上が追加されました。
暗号通貨詐欺師の追跡には驚くべき展開があります。
ただし、最も注目すべき詳細は過去だけにあるわけではありません。数時間前、アーカムはチェンに関連するアドレスから、560百万USDを超える価値のある4,999 BTCの取引を発見しました。アナリストたちが懸念しているのは、このウォレットがまだ公式な制裁リストに載っていないことであり、今年初めに名高いルビアンギャングに関連する資金の流れを反映しています。
これは、米国の法執行機関が詐欺帝国の資産の大部分を押収したにもかかわらず、依然として移動しているかなりのビットコインブロックがあり、即座に管理下に置かれていない可能性があることを示しています。
米国司法省は、チェンのネットワークに関連する127,000 BTC以上を押収し、その総価値は140億USDを超えています。これは歴史上最大の暗号通貨押収事件であり、シルクロードの押収をも上回ります。合計で、米国政府は現在360億USDを超えるビットコインを管理しており、彼らは世界で7番目に大きな保有者となり、チェンの押収資産は最大の供給源を代表しています。
チェン・ジーは依然として逃亡中であり、起訴されれば最大40年の刑罰に直面する可能性があります。彼のウォレットはラベル付けされ、制裁されているにもかかわらず、アーカムのチャートが示すように、一部は依然として活動を続けています。この活動は、規制当局と違法な主体との間の戦いがもはや裁判所や政策文書の中だけで行われているのではなく、リアルタイムでアドレス間で数百万ドルが移動する中で、チェーン上で直接行われているという大きな現実を示しています。