複数の報道によると、中国の億万長者、郭文貴が、数百万ドル規模の仮想通貨詐欺に関与した疑いで米連邦捜査局（FBI）に逮捕された。文貴は、国外退去を余儀なくされた多くの中国億万長者の一人。この億万長者はドナルド・トランプ前大統領と親密な関係にあった。

ABCの報道によると、ウェンギ氏はトランプ氏の政治戦略家、首席戦略官、上級顧問であるスティーブ・バノン氏と親交があったという。バノン氏はトランプ政権時代に詐欺罪で起訴され、有罪判決を受けた。トランプ氏は元顧問に対し、罪状に対する恩赦を与えた。

FBIが10億ドルの暗号通貨詐欺計画を解明？

報道によると、ウェンギは逮捕され、ニューヨークの連邦裁判所で裁判を受ける予定。FBIと証券取引委員会（SEC）は、ホー・ワン・クォックという名前で活動するウェンギと彼の資金提供者であるキン・ミン・ジェを電信詐欺、証券詐欺、銀行詐欺で告発した。

同国当局は、ミン・ジェとウェンギがソーシャルメディアやその他のプラットフォームを通じた影響力を利用して、数十億ドル規模の仮想通貨詐欺の被害者を捕まえたと主張している。容疑者は、違法な計画で得た収益を使って、フェラーリや5万平方フィートの邸宅、ヨットなどの高級品を購入したとされている。

SECは、郭文貴が2020年に違法な詐欺計画を開始したと考えている。当時、容疑者は貴金属に裏付けられているとされる「H-Coin」と呼ばれる暗号通貨に基づいた未登録の「詐欺的な証券募集」を開始した。

SECは訴状の中で次のように述べている。

2020年4月頃から、郭氏は不正な証券発行を行っており、米国および世界中の投資家から総額少なくとも数億ドルを調達しています。これらの投資家に知られることなく、郭氏と彼の財務顧問であるJe氏は、特定の対象発行から調達した資金の大部分を不正に流用し、自分と家族の富を蓄えていました。

ウェンギ氏はまた、被害者に対し、中国の億万長者でトランプ前大統領顧問のバノン氏が3年前に設立したGTVメディアグループの株式を購入するという偽りの機会を違法に提供した。米国連邦検事ダミアン・ウィリアムズ氏は次のように述べた。

クォック容疑者は、盗んだ金で私腹を肥やした罪で起訴されており、その中には、自分と近親者のために5万平方フィートの豪邸、350万ドルのフェラーリ、さらには3万6000ドルのマットレス2つを購入し、3700万ドルの豪華ヨットの資金を調達したことも含まれる。