暗号通貨予測市場プラットフォームPolymarketが世界中で急速に人気を集める中、台湾でも大統領選挙や地方選挙の結果を対象とした賭け事件が続々と現れています。外部では、プラットフォームが海外に設置されている限り、賭けに使用されるのがUSDCなどのステーブルコインで、さらにブロックチェーン上のウォレットが一定の匿名性を持つため、台湾の司法機関が本当に追跡するのは難しいと思われていました。

しかし、複数の地方裁判所の判決、検察官の簡易判決請求書、関連する没収裁定を実際に読み終えると、台湾の検察と警察がこの種の事件を処理する方法は、ほとんどの人が想像するよりも遥かに成熟しており、効率的であることがわかります。さらに注目すべきは、多くのPolymarket選挙賭け事件は、実際には裁判所の判決に至ることなく、検察官の段階で既に処理が完了していることです。

選挙結果を勝敗の対象とする限り、選挙罷法に違反します。

現在知られている情報によれば、2023年から2024年の大統領選挙の賭け事件では、雲林地検が17名の賭客に対して起訴猶予処分を行ったことがあります；士林地検も陳姓被告に対して1年間の起訴猶予、30,000元の公庫への支払いを命じたことがあります；2026年の九合一地方選挙の賭けでは、雲林地検が盧姓と童姓の被告に対しても同様に起訴猶予で事件を終了させました。このような事件は検察官が直接処分するため、裁判手続きには入らないことになります。

(台湾人2名がPolymarketで賭けて逮捕！検察が初の仮想通貨九合一選挙予測市場事件を摘発)

実際に裁判所に持ち込まれ、判決記録が残る事件は、台湾の司法機関が現在Polymarketに対して示している明確な法的態度を描き出すのに十分です。裁判所は多くの判決で同じ見解を採用しており、つまり選挙のシナリオにおいて予測市場は新型金融商品とは見なされず、直接的に賭博として定義されるのです。

新竹、苗栗、桃園、台中から雲林まで、台湾に現在存在する判決書は、同じ核心認定を繰り返し示しています：選挙結果を勝敗の対象とする限り、インターネットを通じて賭けを行う場合、プラットフォームが名目上は予測市場であろうと、海外のウェブサイトであろうと、暗号通貨で決済されていようと、(大統領副大統領選挙罷免法)第88条の1に規定される「インターネットを通じて選挙結果を対象とした賭博財物罪」として認定されます。

台湾はすでに10件近くの予測市場関連の判決を累積しています。

例えば、新竹地院113年度竹簡字第170号事件では、被告がPolymarketの「台湾大統領選挙：誰が勝つのか？」賭けに49.99USDC賭けて柯文哲の勝利に賭け、最終的に大統領副大統領選挙罷免法に基づいて20日の拘留を科され、2年間の執行猶予が宣告されました。

苗栗地院113年度苗簡字第340号事件では、被告が2度賭けを行い、それぞれ柯文哲と侯友宜の勝利に賭けました。裁判所も同様に、インターネットを通じて大統領選挙結果を対象とする賭博罪に該当すると認定し、30日間の拘留を命じました。

新竹地院の別の113年度竹簡字第139号事件では、被告が200USDCを賭けて賴清德の敗北に賭け、最終的に55日の拘留を命じられました。桃園地院の113年度桃簡字第3070号事件では、被告がそれぞれ1.30738USDCおよび1005.935096USDCを賭け、柯文哲が当選するかどうかに賭け、最終的に30日の拘留を命じられました。

台中地院113年度中簡字第417号事件では、2名の被告がそれぞれ賴清德の当選、柯文哲の敗北に賭けており、そのうちの1名は自らの利益が約2万新台幣であると認めたため、裁判所により犯罪収益の没収を宣告されました。雲林地院114年度単声没字第100号の裁定は、事件が起訴猶予で終了したとしても、検察が押収した72.1875USDCについて別途没収を請求できることをさらに示しています。

台湾検察がいかにして匿名ブロックチェーンからユーザーの身元を追跡するか

これらの事件で最も注目すべきは、検察がどのように一見匿名のオンチェーン賭け行為を、特定の台湾ユーザーに追跡しているかです。判決と起訴状の内容から見ると、台湾の検察と警察はすでにかなり明確な捜査ルートを確立しています。

まず、捜査機関はPolymarket上で台湾の選挙に関連する特定の賭けをターゲットにし、次に賭けアカウント、賭け時間、ウォレットアドレス、賭け記録を取得します。次に、実際の突破口はPolymarketそのものでなく、資金の出入りが行われる集中取引所です。多くの文書には「集中取引所ユーザーの基本情報」「被告が国民身分証明書、パスポート、運転免許証の写真を持っている」などの証拠資料が明記されており、検察は取引所のKYC文書を通じてオンチェーンアドレスを実際の身元に対応させています。

台湾検察が予測市場を捜査する図

新竹と苗栗の事件を例にとりましょう。被告はまずPolymarketで賭けアカウントを申請し、プラットフォームはそのアカウントを特定の入金契約アドレスに結びつけます。検察と警察がこれらのアドレスを取得した後、台湾の現地取引所にデータを照会し、誰がUSDCまたは他の資産をそのアドレスに転送したのかを特定します。台湾の取引所は一般的にユーザーに実名認証を要求しているため、資金の出所が取引所アカウントに戻されると、実名、身分証明書、ウォレットアドレスが完全な証拠チェーンとして統合されることができます。

つまり、資金がかつて集中取引所を出入りしたことがある限り、「非集中型」は実務上「匿名」とは等しくなく、「誰も追えない」とも等しくないのです。

台湾検察のレッドライン：選挙に関与すれば必ず処理

これらの事例から、検察の処理戦略が非常に実務的であることが見て取れます。一方で、単純に賭けを行った賭客に対して、検察は通常「営利目的、賭博場の提供または集団賭博」というより重い罪に引き上げることはありません。新竹の事件を例に挙げると、検察官は被告が単にPolymarket上の既存の賭けに参加しただけであり、賭博場を提供しておらず、営利目的の集団行動も行っていないため、より重い第88条の1第4項の犯罪には該当しないと明言しました。従って、軽い単純賭け罪で処理されることになります。

一方では、検察のレッドラインは非常に明確で、「選挙に関与しているかどうか」です。現在のすべての事件を見たところ、賭けが大統領または他の選挙結果を対象としている限り、プラットフォームが海外に設置されているか、分散型構造を採用しているか、または暗号通貨を使用しているかに関係なく、ほぼすべてが(大統領副大統領選挙罷免法)の処理範囲に含まれることになります。つまり、問題はあなたがPolymarketを使用しているかどうかではなく、あなたが賭けている対象にあり、選挙が関与すると、すぐに刑事リスクの範囲に入ります。

オフショア取引所は違法な場所ではなく、CEXは通常法執行に協力します。

より大きな信号は、台湾の法執行機関がすでにオンチェーン取引、ステーブルコインの資金フロー、集中取引所のKYCを伝統的な刑事捜査システムに組み込んだことです。この方法はPolymarketだけに適用されるのではなく、すべてのオンチェーン資金フローに関わる事件に拡張性を持っています。法執行機関が対象のアドレスを把握し、取引所がデータ提供に協力すれば、匿名アドレスから実名の個人へ戻す難易度は、実際には多くの人が想像するよりも遥かに低いのです。

(バイナンスのCEOが台湾の刑事警察局と面会し、犯罪防止における協力に感謝して記念バッジを贈られる)

ましてや、このような協力が台湾の現地取引所だけに存在するわけではありません。大規模なオフショア集中取引所は、法執行の要求に直面すると、必要な情報を提供することがよくあります。バイナンスは近年、台湾の刑事警察局との協力を公に強調し、台湾および世界の法執行機関からの多くの要求に応じたと述べています。これは、ユーザーにとって本当のリスクはプラットフォームが海外にあるかどうかではなく、あなたの資金が集中取引所と関係を持った場合、身元が復元される可能性が高いことを意味します。

この記事は、すべての予測市場の判決書を読み終えた後、台湾がいかにPolymarket選挙事件を捜査しているかを示しており、最初に登場したのは鏈新聞ABMediaです。