中国の神秘的な富豪85軒の家が全てイギリスに押収された……
この2年間、イギリス警察は中国の神秘的な富豪に夢中になり、一度調査すれば確実に国庫にお金が入った。
最近、彼らはまた中国の神秘的な富豪の不動産を凍結した。
イギリス王室検察庁（CPS）の報告によると、この神秘的な富豪「Mr.X」はロンドンに85軒の不動産を所有し、総価値は8100万ポンド、約7.4億人民元だ。
イギリスが彼の不動産を凍結した理由は何か？我々の言葉で言えば、巨額の資産の出所が不明であり、凍結は単なる民事手続きで、イギリスは彼に3ヶ月の時間を与え、購入資金が合法かどうかを説明するよう求めた。
説明が不十分であれば、これらの不動産は押収される。
この「Mr.X」は説明できるのか？すぐに彼の身元が暴露された。
「Mr.X」は福建省大田県で懸賞手配されている38名の逃亡者の中の一人で、首位にランクされている、名は蘇江波、通報理由は「カジノ開設罪の疑い」である。
この蘇江波はカンボジアの身分を持ち、カジノはカンボジアにあり、内部事情は多く、賭博に関係する案件にも数多く関与している。彼はシンガポールとマレーシアに長居しており、2022年にはロンドンに来て家を買い始めた。
彼は確かに大口顧客であり、イギリス人も驚いたに違いない。
一日で7軒の家を購入し、1150万ポンドを費やし、それは1億人民元に相当し、費やす時には目も眩まさなかった。
通報される数日前、彼は160軒以上の住宅区で一気に15軒を購入し、2000万ポンド以上を費やし、その中の一軒のペントハウスには1000万ポンドを費やした。
金融街、イーストロンドン、チェルシー・キングス・タワー、彼の不動産購入の道はロンドン全体に広がっている。
彼は審査を回避するために20万ポンド以上を費やして、セントクリストファー・ネイビスの身分を購入し、このパスポートを使ってイギリスで複数のペーパーカンパニーを登録した。
彼はどうやって露見したのか？あまりにも激しく購入したため、すぐにイギリスに目をつけられた。不明な富と一時的な凍結命令は、遅れはしたが間もなく出された。
おそらくそんなに長くはかからず、これらの資産はイギリスの国庫に帰属することになるだろう。
この2年間、イギリスはこれらの「中国の犯罪者」からかなりのお金を得ている。
財産規模が大きいだけでなく、証拠を自分で探す必要もない。
例えば、錢志敏の事件、彼は中国で「ブルースカイ・グレイ」のビットコイン詐欺を行い、13万人から400億以上を搾取し、その後、会社の口座にある数十億を6.1万枚のビットコインに換え、イギリスに逃げた。
結果、イギリスで交通事故に遭い、彼女の世話をしていたナニーが金を使いすぎ、家や高級品を買うのがまるで買い物のようになり、最終的に露見した。
彼女が持っていた500億以上の6.1万枚のビットコインも凍結された。
公判はさらに簡単になった。ナニーはすでに判決を受けており、中国の捜査官と被害者が最良の証拠であり、錢志敏も罪を認めざるを得なかったが、凍結された資産の処分がまだ決まっていない。
太子グループの陳志も、逮捕前にイギリスに1.12億ポンド（約10.2億人民元）の資産を凍結され、主に不動産で、購入したのもオックスフォード・ストリートや九榆樹などの価値の保たれるコアエリアだった。
陳志は蘇江波と同様、中国人で、カンボジアで犯罪を犯し、イギリスで資産を凍結された。
彼らはイギリスに「2002年犯罪収益法（POCA2002）」があることを知らないかもしれない。合理的な疑いがあれば、制限命令や凍結命令を出すことができ、判決が出れば、直接に財産を押収できる。
カジノを開いたり、パークを開設したり、詐欺を行ったり、イギリスの警察は国際的な執行を行う必要がなく、「命令」（order）で直接押さえられた。
次に、資産の出所が合法であることを証明する3ヶ月の時間が与えられる。
どうやって証明するのか？そもそも合法ではないからだ。国内での判決が出れば、凍結された資産は押収されることになる。
被害者がまだいるじゃないか？これがさらに面白くなる。
2025会計年度（2024年3月から2025年3月まで）、イギリスは合計で2.845億ポンドを押収し、7.838億ポンドを凍結し、凍結後は押収に向かう可能性がある。
押収された資産は二つの行き先があり、一つは被害者への賠償、もう一つは「犯罪撲滅」への「投資」である。
2025会計年度には、被害者への賠償金額が歴史的な高峰に達し、4720万ポンドに達し、総額の16.5%を占め、前年度はこの数字がわずか7%だった。
彼らの資産賠償命令は「刑事は賠償するが民事は賠償しない」、刑事被害者は申請できるが、民事被害者は自分の不運を認めるしかない。
さらに1.6億ポンドはPOCA機関に「犯罪撲滅」のために与えられ、その中の多くのお金がイギリス警察に予算を割り当てたり、給与を上げたりするために使われる。
中国の被害者については？呵呵。
資産問題について、イギリスも国際協力があり、全て「自分の人」であり、3つのイギリス王室領、1つの海外領、4つの英連邦諸国、12のEU諸国とアメリカがある。
これらの国からの要請によっては、資産は50%しか持ち帰れず、残りの50%はイギリスの国庫に帰属する。
中国の被害者が自分のお金を取り戻すのはどれほど難しいのか？一連の制度的障害がある。
まず、自分が「合法的な被害者」であることを証明する必要があり、人、金額、権利が必要で、「イギリスの法律で有効に認識される」必要があり、これは非常に完全な証拠鎖を必要とし、さらにイギリスの司法手続きに参加する必要がある。
これは司法+外交の手続きであり、個人にとっては非常に難しい。たとえ被害者が集団を形成しても、細かい問題が多すぎて、容易ではない。
したがって、錢志敏の事件では、今でも資金の分配についての規則がなく、押収時の500億から270億に減少している。
詐欺には一人の被害者もおらず、賭博では「合法的な被害者」すらいない。最終的にはイギリスに帰属するだろう。
その時、イギリス警察は再び給与を上げることになる。