ワシントンとマンハッタンの米司法省は、シグネチャー銀行におけるマネーロンダリング防止のための監視が不十分だった可能性を調査していると、ブルームバーグが水曜日に事情に詳しい関係者の話として報じた。
関係者によると、米証券取引委員会も同銀行を調査しているという。
連邦準備制度理事会は当時、多数の仮想通貨顧客を抱えるニューヨークに拠点を置くシグネチャー・バンクが、州の規制当局によって3月12日に閉鎖されたと発表した。
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司法省は新規口座を監視し、取引における犯罪行為の兆候を探していたと関係者はブルームバーグに語った。
連邦預金保険公社（FDIC）、司法省、マンハッタンの米国連邦検事局、証券取引委員会の広報担当者はブルームバーグの取材に対しコメントを控えた。