ブルームバーグによると、フォーサイト・ニュースによると、先週末に規制当局が突然同銀行を接収する前に、米検察当局はシグネチャー・バンクと仮想通貨顧客との協力関係を捜査していたという。関係者らによると、ワシントンとマンハッタンの司法省捜査当局は、ニューヨーク銀行が口座開設者の精査や犯罪の兆候がないか取引を監視するなど、顧客によるマネーロンダリングの可能性を探知するのに十分な措置を講じたかどうかを調査しているという。匿名を条件に語った関係者２人は、米証券取引委員会（ＳＥＣ）もこの問題を調査していると述べた。米証券取引委員会長官は当時、連邦証券法の違反が見つかった場合には調査し、執行措置を講じると述べていた。