無邪気な交換
シナリオ: あなたは$800相当のUSDTを売ることに決め、Surajという売り手と接続します。
取引: Surajはあなたの銀行口座に$800を振り込み、あなたは暗号通貨を解放します。
落とし穴: あなたはSurajを知らない。彼は普通のトレーダーですか、それともデジタルのアウトローですか？
舞台裏: 詐欺師のウェブ
Surajの策略:
Surajは宝くじのチケット詐欺師です。
彼はRadhikaをだまし、彼女が$200Kを獲得したと主張します。
彼女の当選金を請求するために、Radhikaは$800を銀行口座に振り込む必要があります。
なりすましゲーム:
SurajはP2Pを通じてあなたの銀行詳細にアクセスできます。
彼はあなたになりすまし、ラーディカにあなたの銀行情報を提供します。
無知な仲介者：
ラーディカはあなたの銀行口座にお金を送金します。
あなたは、無邪気に気づかずに、資金を受け取ります。
プロトコルに従い、あなたは$800 USDTをシュラージに送金します。
サイバーセルの介入
凍結：
数日後、あなたの銀行口座は凍結されます。
サイバーセルはあなたの違法活動への関与を疑っています。
パニックが訪れます—あなたの対処法は何ですか？
現実チェック：
あなたはどのギャングにも属していません; あなたは無知な駒です。
P2P取引があなたを欺瞞の網に引きずり込みました。
分散型取引所と警戒
一般的な発生：
クーコインのような分散型取引所はそのようなシナリオを目撃します。
詐欺師はP2Pチャネルを金融犯罪に利用します。
保護措置：
自分自身を教育してください。
取引相手を確認してください。
疑わしい活動を報告してください。
最終的な状況は何ですか
あなたはお金を手に入れました。
シュラージが暗号を手に入れました。
マリアは何を得ましたか？
彼女は騙されました。
彼女はサイバーセルにオンライン詐欺の苦情を申し立て、バン！
あなたの銀行口座は現在凍結されています。
今、あなたは無実を証明しなければなりません。しかし、現実はシュラージがあなたとラーディカを騙したことです。