Binance Alphaのアカウントリスクの主な原因:

1. 複数アカウントの操作（マルチアカウンティング）と異常な送金

「トレイン」（アカウント間送金）の実行: アカウント間での頻繁な送金や、同一の活動（アルファポイントを稼ぐなど）を実行するために複数のアカウントを使用することは、悪用や詐欺行為と見なされます。
共通環境の使用: 複数のアカウントが同一のIPアドレス（Wi-Fi、VPS）またはデバイスのフィンガープリントを使用している場合、システムはそれを1人またはスタジオが運営していると見なす可能性があります。
小さな資金と迅速なポイント増加: 残高が非常に少ないアカウント（例: 1000 USD未満）が短期間で高いポイントを蓄積していると、リスク管理モデルによってスタジオやボットのアカウントとして判断されやすくなります。

2. 異常な取引行為とポイントの悪用

頻繁すぎる/過度のポイント稼ぎ: あまりにも頻繁に、かつ小規模な取引を行い「ポイントを稼ぐ」（スコアをブラシする）か、実際のユーザーの通常のレベルに比べてあまりにも早くポイントを増やすこと。
アルファ取引のみ: アカウントがアルファに関連する活動にのみ参加し、他の通常の取引行為（スポット購入、契約使用、投資など）がない場合も疑わしいと見なされる可能性があります。
ボット/スクリプトの使用: 自動ソフトウェア（ボット/スクリプト）を使用して取引やアルファポイントを稼ぐことは、システムによって検出され、厳格に対処されます。

3. 顔認識の確認問題

これは最近非常に一般的で深刻な原因の一つです:
本人確認の非正規: 他の人に顔認識を依頼することによって、システムは「顔のフィンガープリント」がKYCの履歴と一致しないと記録し、異常として記録します。繰り返すことで、永久に禁止される可能性があります。