中国の市民が国際詐欺捜査の結果、世界最大とされる暗号通貨の押収に至り、有罪判決を受けました。
メトロポリタン警察（イギリス）は、61,000ビットコインを押収したと発表し、その価値は50億ポンド（現在の為替レートで約67億ドル相当）を超えます。
Zhimin Qian, còn được biết đến với tên Yadi Zhang, đã thừa nhận có tội vào thứ Hai tại Tòa Southwark Crown về hành vi sở hữu và thu lợi bất hợp pháp từ tiền điện tử.
火曜日に法廷に現れた別の人物も、この計画における役割を認めました。
マレーシア市民のセン・ホク・リングは、デボンシャー州マトロックに住んでおり、火曜日にサウスワーク・クrown裁判所で2024年4月23日以前またはその日にマネーロンダリング活動に関与したことを認めました。起訴状によると、彼はQianの代理として暗号通貨を取引し、「自分の行為が他者に不法な財産を所有または管理させるのを助けることを知っているか、疑っている」とされています。
メトロポリタンによると、2014年から2017年にかけて、Qianは中国で大規模な詐欺を指揮し、128,000人以上の被害者を欺き、奪った資金をビットコインの形で保管していました。
この47歳の女性は、複数の国に関連する複雑な調査の中で5年間法の目を逃れており、調査を率いるイザベラ・グロット捜査官によれば、逮捕されました。
Qianは偽の書類で中国を離れ、イギリスに入国し、不動産を購入してマネーロンダリングを試みました。
Qianの弁護士ロジャー・サホタは次のように述べました：
“今日有罪を認めることで、Zhangは2017年以来補償を待っていた投資家を慰め、現在の高い暗号通貨の価値が損害を返済するのに十分であることを保証したいと考えています。”
裁判所は、Lingから1620万ポンド（約2170万ドル）以上を回収するための押収手続きが始まったことも報告されました。この金額は、彼が11月に裁判を受ける際に暗号通貨の価格に応じて調整されます。一部の報告によると、イギリス政府は押収された金額を保持する可能性があります。
以前の保守党政権下での犯罪に関する法改正は、イギリス当局が暗号通貨の押収、凍結、回収を容易にするためのものでした。これらの変更により、一部の被害者が保有している資産の解放を要求できるようになりました。
“富の女神”
Qianは、昨年、犯罪活動に関与して6年8ヶ月の懲役を受けた中国のレストラン従業員Jian Wenの支援を受けました。
44歳のウェンは、詐欺から得た金を洗浄し、レストランの上のアパートからロンドン北部の数百万ポンドの賃貸住宅に移りました。彼女はまた、ダバイで50万ポンド以上（約670,000ドル）の不動産を2件購入しました。警察は、ウェンから3億ポンド以上（4億200万ドル以上）のビットコインを押収したと述べています。
中国のライフウィークによると、主に50歳から75歳の投資家が、Qianが宣伝したプロジェクトに数十万から数千万元を投資しました。一部の被害者は、親族から投資するよう勧められたビジネスマン、銀行員、司法関係者です。Qianは“富の女神”と呼ばれています。
ロビン・ウェイエル副検察官は次のように述べました：
“ビットコインと他の暗号通貨は、組織犯罪によって財産を隠したり移転したりするためにますます利用されており、犯罪者が違法行為から利益を得ることを可能にしています。” “この事件は、イギリスでの最大の暗号通貨押収事件であり、詐欺師がアクセスできる犯罪財産の規模を示しています。”
メトロポリタン警察の経済犯罪対策部長ウィル・ラインが述べました：
“月曜日の判決は、イギリス警察と中国の法執行機関が関与する数年にわたる深い調査の頂点です。”
Qianは現在、判決を待つ間に拘留されており、11月10日に予定されている判決の公判に参加するセン・ホク・リングも出廷しなければなりません。
英国内務大臣ダン・ジャーヴィスは、判決が明確なメッセージを送っていると述べ、イギリスは犯罪者にとって安全な避難所ではないとしています：
“マネーロンダリングは**信頼を侵食し、経済を破壊し、深刻な組織犯罪を助長します。”