メディアとソーシャルネットワークからの利用可能なデータに基づいて、ロシアの治安部隊（警察およびFSBの職員を含む）の暗号両替所への捜査は約3週間続いています。これは2025年9月の初め頃に始まり、特にドバイ（UAE）への違法な資本の流出の調査に関連しています。これは完全な刑事事件ではなく、手続きの調査ですが、資産と機器の押収が行われています。現在のところの重要な事実は以下の通りです：
捜査の主な詳細
開始日と期間: 調査は9月初めに始まりました（いくつかの情報源によると - 9月25日）。9月26日から27日までに、それらは2〜3週間続き、治安部隊はオフィスを訪問し続けています。
調査の目的:
ドバイや他の法域（UAE）への違法な資金の流出。
暗号通貨と影の送金を通じて中国の工場への支払い（治安部隊はドローンやその他の商品を含む供給との関連を探しています）。
スキームへの官僚の関与の可能性（漏洩に言及されていますが、具体的な情報はありません）。
影響を受ける企業: 主に暗号両替所に注目していますRapira と Mosca （以前はABCeXとして知られていました）。また、旅行代理店やIT企業を装った他のサービスも調査されています。
押収:
現金で1000万ドル、1億ルーブル、20万ユーロ以上（1週間前のデータに基づく；総額はさらに多い可能性があります）。
オフィスの一つで以前に2000万ドル、2億ルーブル、40万ユーロが押収されました。
機器（サーバー、コンピューター）、文書、電子媒体。
資金は「凍結」されている中国のいくつかの両替所にあります。
企業と治安部隊の反応
Rapira: 会社は調査が2週間続いていることを確認しましたが、ドバイへの出金との関係を否定しています。法務部の職員は、法執行機関を支援しているとされています。
Mosca: ここでの捜索は以前の事件（例えば、2024〜2025年に430億ルーブルの詐欺で、資金が暗号を通じてウクライナに送金されていた）と関連付けられています。
治安部隊: 「必要な」人々のリストを持ってオフィスにアクセスしています。テレグラムチャンネル（Baza、ВЧК-ОГПУ）によると、捜査は特定の目的を持っており、すべての暗号オフィスではなく、中国と影の送金に関与しているオフィスのみを対象としています。スキームの参加者（仲介者）は、通信を消去し、ガジェットを処分しています。
背景と可能な結果
これは「モスクワ・シティ」の暗号両替所から違法活動を「クリーンアップ」するためのより広範なキャンペーンの一部です。以前（2024年）ここでは「クロクス・シティ・ホール」でのテロ資金供与に関する捜査が行われ、BeribitやABCeXを通じて行われたことが匿名両替の禁止につながりました。
専門家は、こうした調査が制裁と並行輸入（暗号を通じて中国への支払い）の中でロシアにおける暗号の管理を強化していると指摘しています。「シティ」を通じた疑わしい取引の総額は数億ルーブルと見積もられています。
現在、新たな逮捕や刑事事件の立件は報告されていませんが、治安部隊はこの問題について「すべてをひっくり返す」と警告しています。
重要な出来事の表（情報源に基づくタイムライン）
日付イベントソース2025年9月の初めドバイへの資金移動と中国への支払いに関する手続き調査の開始Baza、ВЧК-ОГПУ2025年9月25日暗号を持つオフィスへの治安部隊の大規模訪問（Rapira、Mosca）Bits Media1週間前（約9月20日）あるオフィスでの2000万ドル、2億ルーブル、40万ユーロの押収RBC、The Moscow Times2025年9月26日捜査の3週間の特性の確認； 官僚への焦点TASS、Xポスト2025年9月27日捜査は続いています； 資金は中国で凍結されていますRBC、Baza