ロシアの首都「モスクワシティ」のビジネスセンターで、治安当局が暗号通貨交換業者を捜索し、機器や大金を押収していると、警察およびFSBに近いTelegramチャンネルBazaが報じた。

捜査は数週間続いており、特にドバイやアラブ首長国連邦（UAE）への資本流出に関する調査が原因である。治安当局が特に注目しているのは、暗号通貨サービスのRapiraとMoscaである。

「1週間前、こうしたポイントの1つで、1000万ドル、1億ルーブル、20万ユーロ以上が押収されました。現在、資金は他のいくつかの中国の交換所で凍結されています」とBazaが報じています。

治安部隊は、さまざまな人々に対して交換業者によって発行されたカードの数を調査し、ドロッパーの宅配業者や他の交換所にアクセスするための連絡先リストを探しています。

Bazaの情報源によると、調査は刑事事件を起こさずに進行しています。「ムシャイロフ、ウズデンスキー、リバコフとパートナー」の弁護士は、テレグラムチャンネルにコメントを提供することを拒否しました。

別のロシアのテレグラムチャンネル「VChK-OGPU」は、9月25日に「モスクワシティ」に治安部隊が訪れ、「暗号で取引するオフィス」を探し、中国の工場への支払いを行っていると報じました。

「治安部隊は非常に真剣に構えており、「すべてを取り上げている」可能性のあるユーザーのチャネルに対して。最後の仲介者たちは、急いでメッセージを消去し、ガジェットから手を引いている」と「VChK-OGPU」が報じています。

以前、ロシア中央銀行は「アンチドロップ」システムの立ち上げの準備を進めていると発表しました。その目的は、暗号通貨の匿名交換を含む、影のビジネスに関与する人々を特定することです。