主なポイント
バイナンスは、常に強化されている最高水準のコンプライアンスプログラムを持っています。
私たちのコンプライアンスプロセスは厳格です：信頼できるリスク情報がある場合、私たちは調査し、軽減し、アカウントをオフボードし、適切な当局に報告します。
このアプローチは効果的です：制裁関連の曝露は最小限です (0.009% 2025年7月)、2024年1月の0.284%から減少しました - 96.8%の減少です。
私たちのトップレベルのコンプライアンスに関する最近の報告は、最良の状況でも不正確です。これは、不満を持つ元従業員による虚偽の主張に依存した歪んだ混乱した説明を示しています。この不完全で欠陥のある見解は、暗号交換の一般的なコンプライアンス管理プロセスの理解が不足していることを反映しています。
この報告で説明されているケースでは、バイナンスは常に業界トップの手順に従いました：私たちは積極的に行動し、法執行機関と調整し、他の当局に報告しました。
事実はこれです：バイナンスのコンプライアンスプログラムは効果的であり、ここでも機能しました。逆の声明は単に誤りです。
伝統的な銀行業、フィンテック、または暗号を問わず、グローバルな金融のすべての形態において、悪意のある行為者はリスクをもたらします。責任ある機関の尺度は、リスクがプラットフォームに触れることがあるかどうかではなく、それが適切に検出、調査、軽減、報告されるかどうかです。最近の報道は、これらの運用上の複雑さを見落としており、効果的なコンプライアンスがどのように機能するかについての報告が不足しています。
事実は、バイナンスのコンプライアンスフレームワークは強力であり、近年さらに強化されてきたということです。過去2年間だけでも、私たちは：
制裁スクリーニングと取引監視コントロールを拡大しました
コンプライアンスインフラに数億ドルを投資しました
デジタル資産業界で最大のコンプライアンスチームの1つを構築しました
ガバナンスの独立性と取締役会の監視を強化しました
これらの改革は構造的であり、データはこれらの取り組みの成功を反映しています。
バイナンスのコンプライアンスの基盤
バイナンスはコンプライアンスプログラムに数億ドルを投資しており、これらのリソースのかなりの割合が世界クラスのコンプライアンスチームの維持に専念しています。2026年初頭の時点で、私たちは：
コンプライアンスビジネスユニット内に593人のフルタイム従業員がいます。
カスタマーサービス、テクノロジー、製品チームにおいて、コンプライアンス関連の役割に978人の従業員と契約者がいます。
全体として、1,500人以上、つまり世界の総従業員の約25％がコンプライアンス機能に従事しています。
制裁、テロ資金供与、金融犯罪調査、特別調査に焦点を当てた専門チームを維持しており、ガバナンス、品質保証、トレーニングインフラによってサポートされています。
バイナンスでのコンプライアンス調査は独立して行われ、株主や執行部からの干渉を受けません。チーフコンプライアンスオフィサーは経営委員会に報告書を提供しますが、コンプライアンスの決定は法令および確立された手続きに基づいています - 商業的な考慮事項ではありません。
ライセンス、登録、独立したレビュー、および法執行機関との協力
20の管轄区域においてライセンス、登録、および認可を保持しているだけでなく、バイナンスはADGMの規制フレームワークの下で完全な認可を得た初の暗号取引所です。
さらに、バイナンスは過去18か月の間に複数の市場で一連の独立した外部レビュー、内部監査、規制検査、および監督フィードバックプロセスを経てきました。これらのレビューは、より強力なガバナンス、より厳しい品質保証、改善された顧客検証およびリスク評価、より明確な監視手続きを達成するのに役立ちます。
協力的なセキュリティの分野では、私たちは法執行機関の調査官と定期的にパートナーシップを結び、国際的な犯罪ネットワークを解体し、盗まれたユーザーファンドを回収するのを支援しています。2025年だけでも、私たちのチームは、違法行為に関連する資金のうち1億3100万ドル以上を押収するのを支援し、全世界で71,000件以上の法執行機関からのリクエストを処理しました - 暗号関連の脅威に対処するための法執行機関の能力を強化するために160回以上のトレーニングセッションを提供しました。
バイナンスの業界トップの制裁管理
バイナンスは、デジタル資産業界で最も堅牢な制裁コンプライアンスプログラムの1つを構築しました。私たちは、制裁のスクリーニングと監視コントロール、取引監視、ウォレットスクリーニング、型検出、エスカレーション手続きの強化を常に行っています。
私たちは、イランの暗号通貨取引所に関連するリスクを含む、制裁対象の法人や高リスクの地域へのエクスポージャーを過去数年間で大幅に削減しました。2025年まで継続的な削減を続けています。
図1：2024年1月から2025年7月までのバイナンスの総取引量における制裁関連のフロー（直接および間接）の合計シェア。この分析は独立した業界データに基づいています。トレンドラインは単純な線形回帰線を示しています。
バイナンスの制裁関連のエクスポージャーは、2024年1月から2025年7月の間に総取引量の96.8％減少しました。0.284％から0.009％へと減少しました。
イランの暗号通貨取引所に対するエクスポージャーに関しては、2024年1月から2026年1月の間に、バイナンスは4つの主要取引所への直接エクスポージャーを97.3％以上削減しました。419万ドルから11万ドルに。
バイナンスは、4つの主要なイランの取引所に対する直接エクスポージャーの管理において、10の主要な世界的取引所の仲間を上回りました。具体的には、バイナンスはすでに低いリスクをさらに改善し、効果的な制裁関連のコントロールを強化しました。
図2：2024年1月から2026年1月までのバイナンスのイランの取引所への直接エクスポージャー。この分析は独立した業界データに基づいています。
設計上、パブリックブロックチェーンは、受取取引所の事前承認なしに、ユーザーが資産を取引所の入金アドレスに送信できるようにします。その結果、リスクエクスポージャーは、どのブロックチェーンプラットフォームでも絶対的にゼロに削減することはできません。したがって、取引所は、資金を受け取った後にエクスポージャーを検出、調査、軽減するために、堅牢なオンチェーンモニタリング、スクリーニング、受領後のコントロールに依存しています。この基本的な事実は、最近の不完全な報告で意図的に見落とされています。
バイナンスのコンプライアンスに関する最近の報道は誤りです
バイナンスの制裁コンプライアンスに関する最近の報道は、不完全で誤解を招く内容に依存しており、すべての事実や完全な調査記録を反映していません。特定のユーザーについてコメントすることはできませんし、進行中の調査を妨害する可能性のある詳細を開示することはできませんが、私たちは従ったプロセスを明確にし、明らかな誤りを訂正することができます。
何が調査され、どのように行われたのか
最近の報道で言及された2つの法人は、構造化された内部調査プロセスの対象となりました。
業界トップのブロックチェーン分析ツールと内部調査ワークフローの使用
関連する法執行機関との協力および適切な当局との情報共有
調査中に取られた継続的なリスク軽減措置
そのプロセスは、問題のユーザーがプラットフォーム上にいるときに制裁リストに載っていなかったこと、また、範囲内の取引が私たちが使用している業界標準のオンチェーン監視ツールから警告を引き起こさなかったことを示しました。しかし、情報が私たちに提示されたとき、バイナンスは行動を躊躇せず、コンプライアンスプログラムの全力を発揮しました。
調査のタイムラインと取られた措置
私たちのコンプライアンスプロセスは、ユーザーが制裁リストに載っていない場合や警告を引き起こさない場合でも深く掘り下げます。ここでは：
調査は2025年中頃に外部の法執行機関からの情報を受け取った後に始まりました。その時点から、作業は確立されたプロセスを通じて進みました：構造化されたレビュー、文書化された調査手順、エスカレーション、継続的なリスク評価。
バイナンスは、内部コントロールとエスカレーション手続きに従って、調査中に特定されたリスクを軽減するための措置を講じました。
調査が進むにつれて、問題のアカウントはオフボードされ、私たちは関連する規制および政府の利害関係者と関連情報を共有しました。
重要な結果：コンプライアンスは間接的なエクスポージャーを3層から軽減しました
私たちの調査は、バイナンスと制裁対象の法人との間で少なくとも3つのウォレットアドレスを介した複雑な「マルチホップ」資金フローを示しました。これは典型的な「間接的なエクスポージャー」のケースであり、バイナンスのコンプライアンスプロセスはそのエクスポージャーを特定し、シャットダウンしました。バイナンスは問題のアカウントを閉鎖し、適切な当局との協力を続けています。
バイナンスはコンプライアンス報告のために誰も解雇していません
いくつかの報道は、バイナンスがこれらのケースに取り組んでいるコンプライアンスまたは調査のスタッフを解雇したと示唆しています。それは誤りです。
内部レビューで会社のデータ保護および機密保持ガイドラインの違反が見つかった後、いくつかのコンプライアンス従業員が退職しました。それは解雇につながる重大な違反です。私たちは個別の人事問題についてコメントしませんが、バイナンスは懸念を提起するための明確な内部エスカレーションチャネルを維持しており、従業員にはそれらを利用し、ユーザー情報を責任を持って扱うことを期待しています。
最終的な考え
バイナンスは、常に強化されている最高のコンプライアンスプログラムを持っています。最近の誤った報道で説明されたケースについては、私たちのコンプライアンスプロセスは実際に効果的でした。私たちは引き続きコンプライアンスプログラムを使用してユーザーを保護し、法執行機関と協力し、世界の暗号を整理するための基盤サービスを提供するという使命を進めていきます。