マウントゴックスのハッキングという大惨事は、2014年に大きく報道されました。80万ビットコイン以上が取引所から盗まれ、一夜にして貯蓄が消えた多くの投資家にとって壊滅的な打撃でした。その余波は暗号通貨業界を揺るがし、恐怖と不安が広がるにつれて価格が急落しました。
8年後、マウントゴックスが再びニュースになっている。つまり、良いニュースだ。破綻したBTC取引所は債権者の資産、少なくとも一部を返還する計画を発表した。
では、マウントゴックスが債権者に BTC を返還し始めると何が起こるでしょうか? 受益者は取り戻した BTC を一度に売却するのでしょうか? この賠償は BTC の価格を急落させるのでしょうか、それともその影響はごくわずかでしょうか?
Mt. Gox 和解後の考えられるシナリオと、それが BTC にとって何を意味するのかを見てみましょう。
Mt. Gox とは何ですか?
Mt. Goxは、2010年にアメリカ人プログラマーのジェド・マケーレブによって設立された東京を拠点とする暗号通貨取引所です。
マケーレブ氏は当初、カードゲーム「マジック：ザ・ギャザリング」のプレイヤーがカードをオンラインで交換するためのプラットフォームとして、マウントゴックス取引所となるウェブサイトを構築した。暗号通貨が人気を博すにつれ、同サイトはビットコインやその他の暗号通貨を交換するためのプラットフォームとしての役割に切り替わった。
興味深いことに、「マウントゴックス」という名前は、実際には「マジック：ザ・ギャザリングオンライン取引所」の頭字語です。2011年、フランス人開発者のマーク・カルプレス氏が6か月分の収益でこの取引所を買収し、最大の株主兼CEOになりました。
2013年のピーク時には、現在は閉鎖されているこの取引所は、BTC取引量の約70％を取り扱い、世界最大のビットコイン取引所とみなされていました。
市場でのその知名度を考えると、マウントゴックス取引所がハッカーの標的になるのにそれほど時間はかかりませんでした。2011年から2014年にかけて、この取引所はいくつかのセキュリティ問題を経験し、2014年2月には65万～85万BTCが盗まれました。
同年、マウントゴックスはウェブサイトを閉鎖し、破産を申請した。
それで、マウントゴックスに何が起こったのでしょうか?
マウントゴックスのハッキング
2014年2月7日、マウントゴックスはプラットフォーム上のビットコインの引き出しをすべて停止し、一時的な凍結は「現在のプロセスを明確に技術的に把握するため」の引き出しリクエストの単なる一時停止であると述べた。
数日後、同社は声明を発表し、ダウンタイムの原因はトランザクションの可塑性にあるとした。トランザクションの可塑性はビットコインのコードによくあるバグで、悪意のある人物がトランザクションの詳細を変更できる。この欠陥により、本来は成功していたトランザクションが失敗したように見え、詐欺師が二重に報酬を受け取るための仕掛けとなった。
一方、マウントゴックス取引所では、ビットコインは200ドル以下の価格で取引されており（市場価格の約418ドルではなく）、トレーダーはマウントゴックスの破産の可能性による資金の損失という最悪の事態を恐れていた。
日が経ち、週が経っても「一時的凍結」はそのままで、憶測と不確実性を引き起こしました。最終的に、2014年2月24日、取引所はプラットフォーム上のすべての取引を停止し、ウェブサイトを閉鎖しました。
その後数日後、ハッカーがマウントゴックスの顧客が所有する744,408ビットコインと、同社が所有する100,000ビットコインを盗んだことが、同社の文書の漏洩によって明らかになった。漏洩文書は、前述のトランザクション可変性の不具合が、マウントゴックスのアクティブアカウントとコールドストレージからビットコイン準備金が略奪された原因であると示唆していた。この大規模な盗難により、同取引所は破産に追い込まれた。
マウントゴックスのウェブサイトがオフラインになったため、ビットコインの価格は最大23％下落し、その後の波及効果で暗号通貨の価格は史上最安値にまで下落した。
どうしてこんなことが起きたのでしょうか?
ハッキングの解説
2014年2月に事態は悪化したが、予備調査ではマウントゴックスでのハッキング活動は2011年から続いていたことが判明した。
2011年6月、ハッカーが同社の監査人のコンピュータにアクセスし、ビットコインの価格を1ビットコインあたり0.01ドルに変更したため、同社は多くのセキュリティ侵害の最初の被害に遭った。当時、ビットコインは30ドル前後で取引されていた。その後、ハッカーはマウントゴックスの顧客のプライベートホットウォレットキー（デジタル資産へのアクセスを可能にする）を使用して、この偽の価格で2,000以上のビットコインを購入した。
さらに悪いことに、マウントゴックスの顧客もこの操作された価格で650ビットコインを購入しました。
この初期のハッキング事件を受けて、マウントゴックスはセキュリティを強化した。しかし、強化されたセキュリティでも取引所への襲撃を阻止することはできなかった。
2014年2月の惨事の余波を受けてさらに調査が進められた結果、マウントゴックスの暗号化されていない秘密鍵が2011年に盗まれたことが明らかになった。しかし、データ侵害がハッキング攻撃によるものなのか、内部者の協力を得て行われたものなのかは不明だった。
犯罪者はマウントゴックスの秘密鍵にアクセスし、何年もかけて顧客のBTCを移動させていた。奇妙なことに、取引所は自分たちが管理するデジタル資産が継続的にスキミングされていることに気づいていなかった。
マウントゴックスのシステムは、この取引を疑わしいものとはみなさず、むしろ顧客が誘導したより安全なウォレットアドレスへの送金とみなしたと考えられている。
しかし、マウントゴックス事件はハッキング事件以上のものがあった。
組織化されていない会社
マウントゴックス取引所は、ハッキングとBTC盗難の情報が公表される前に、少なくとも2年間、事実上破産状態にあった。取引所は営業を続けていたものの、BTC流出については知らなかったと主張した。
一部のアナリストは、マーク・カルプレスが2011年にこの取引所を買収する前から、すでに約8万BTCが失われていたと考えています。2013年第2四半期までに、この取引所はすでに保有していたビットコインのほとんどを失っていましたが、それでも世界で3番目に大きく、最も人気のあるビットコイン取引所としての地位を維持していました。
社内の誰もこれらの出来事を知らなかったという事実は、重大な管理ミスと組織不良を物語っています。
例えば、従業員らは、マウントゴックスのウェブサイトのソースコードの変更を承認できるのはマーク・カルプレス氏だけだと主張している。カルプレス氏はその点にほとんど注意を払っていなかったため、重要なセキュリティ更新やバグ修正が完了するまでに数週間かかる可能性もあった。
状況証拠は、マウントゴックスの破滅的な破綻の原因がマーク・カルプレス氏の重大な無能さと犯罪的意図の組み合わせであることを示している。しかし、逮捕され、その後起訴された後、東京地方裁判所は、データ操作によってマウントゴックスの保有資産を不当に水増しした罪のみでカルプレス氏に有罪判決を下した。
裁判所は、カルプレス被告が悪意なく行動したと判断し、横領や背任などの重い罪については無罪とした。2019年3月、カルプレス被告は懲役30ヶ月、執行猶予4年の判決を受けた。つまり、判決から4年間問題を起こさなければ、服役しなくて済むということだ。
余波
マウントゴックスは2014年2月28日に日本で破産を申請し、その2週間後には米国でも破産を申請した。その後、複数の債権者が取引所に対して集団訴訟を起こすなど、法的なトラブルが相次いだ。
その後間もなく、マウントゴックスは、2011年6月以前に使用していた旧形式のデジタルウォレットに20万ビットコインが見つかったと主張した。同社はハッキングの被害者にビットコインを分配すると約束した。しかし、同社は破産保護下にあったため、資金は債権者のために信託されている。
2021年末、東京地方裁判所はマウントゴックスの再生計画について債権者と合意に達し、約8年にわたる法廷闘争に終止符を打った。
マウントゴックス BTC 再生計画案
2021年10月、マウントゴックスは、悪名高いマウントゴックスのハッキングで資産を失った投資家に回収されたBTCの一部を返還する再生計画を発表しました。裁判所が任命した再生管財人の小林信明氏は、被害者がBTCを請求して回収するための再生プロセスと指示を詳述した公式文書を発行しました。
閉鎖した仮想通貨取引所マウントゴックスの顧客への資産分配は2023年までに始まる。賠償は全世界で約1万人の顧客を対象とし、管財人は必要な情報（選択と登録）を添えた債権の提出期限を日本時間2023年1月10日と定めている。
2022年10月6日付けの公式書簡によると、債権者は前述の選択と登録を実行するためにまずシステムに登録する必要があります。債権者はこの必須の初期登録にコードを必要とします。プロセスに関する詳細なガイドラインは、こちらからアクセスできます。
最終プロセスの一環として、債権者は MTGOX オンライン再生請求申請システムにアクセスして受取人情報を登録し、4 つのオプションから支払い方法を選択する必要があります。すべての債権者は基本支払いを受け取りますが、残りの権利のある資金の受け取りに関しては柔軟性が与えられます。これには、早期一括返済、銀行送金による返済、暗号通貨再生請求の一部に対する暗号通貨での返済、資金移動サービスプロバイダーを通じた返済が含まれます。
マウントゴックス和解がBTC価格に及ぼす影響
マウントゴックスの和解のニュースはマウントゴックスの顧客にとって慰めとなるが、一部の業界アナリストは、市場に大量に保管されている返金されたビットコインのかなりの部分の売却がビットコインや暗号通貨市場全体に望ましくない結果をもたらす可能性があると懸念している。
再生計画によると、マウントゴックスのハッキング被害者に返還される総額は、141,686ビットコイン（BTC）と142,846ビットコインキャッシュ（BCH）です。これは、1日あたりのBTC取引量162億ドルと比較するとわずかなように思えるかもしれませんが、このようなシナリオでよくあるFUD（恐怖、不確実性、疑念）が、はるかに大きな市場変動を引き起こすことがよくあります。
Mt. Gox の再建の実行後に展開される可能性のあるシナリオに応じて、賢明な投資家やトレーダーは、正しく賭ければ、この重要な暗号通貨イベントで利益を得ることができます。考えられる結果を詳しく見てみましょう。
最悪のシナリオ: 債権者がすべての保有資産を清算する
Mt. Goxの債権者がほぼ同時に和解し、（理論上は）全員が保有するBTC（2022年10月9日時点の1日あたりのBTC取引量合計163億ドルの16%に相当）を売却することを決定したとしよう。
市場はどのように反応するでしょうか?
この突然の流入は、BTC に売り圧力を生じさせ、価格を大幅に下落させる可能性があります。すでに低迷しているビットコイン市場を考慮すると、価格暴落の可能性は現実的です。マウントゴックスの被害者は、進行中のビットコインと暗号通貨のボラティリティに怯え、回収した BTC を売却することを選択し、市場のさらなる混乱を引き起こす可能性があります。
しかし、危機のときでもチャンスは常に存在します。投資家は BTC を空売りし、価格の急落から利益を得ることができます。
再建計画が BTC 価格の下落を引き起こすと確信していますか? そうであれば、Bybit の空売りルートで利益を得る方法は次のとおりです。
BinanceでBTCを空売りする方法
Binance で BTC をショートするには、次の簡単な手順に従ってください。
ステップ1：Binanceアカウントにログインし、デリバティブアカウントに資金を送金します
右上のアセットをクリックします
ドロップダウンメニューからデリバティブを選択します
ファンドやスポットなどの他のウォレットから取引したい資金を入金する
ステップ2: 契約タイプを選択する
USDTパーペチュアル、インバースパーペチュアル、インバース先物のいずれかを選択してください
ステップ3: 取引ペアを選択する
取引ペアを選択
BTCUSDTをクリックします
ステップ4: 注文の詳細を入力する
マージンを選択: 分離 (分離またはクロス)
レバレッジ2倍（最大100倍）を選択
注文の種類として「指値注文」を選択します（指値注文、成行注文、条件付き注文）
注文価格を選択し、金額を入力します
注文数量を選択し、ショートしたいBTCの数量を入力します。
TP/SLで空売りを選択
テイクプロフィットトリガー価格を入力します。これは注文価格よりも低くなければなりません。
ストップロストリガー価格を入力します。これは注文価格よりも高くする必要があります。
オープンショートを選択
これで空売り注文が出されました。BTC の価格がテイクプロフィット価格まで下がれば、ポジションは自動的に決済され、利益が出ます。一方、価格がストップロスまで上昇すると、ポジションは自動的に決済され、損失が出ます。
最良のシナリオ: 債権者が保有し続けるため、BTCはサポートを維持する
反対のシナリオも考えられます。BTC 再生計画の受益者が HODL することを決め、BTC 価格は長期的にサポートを維持し (さらには上昇) ます。業界ウォッチャーの大半は、このシナリオの可能性が高いと考えています。なぜなら、ほとんどの債権者は、取り戻した BTC を急いで売却したくないからです。アナリストは、これらの債権者は、ビットコインを最も早く採用した筋金入りのビットコイン愛好家であり、そのため HODL する可能性が高いと考えています。
再生計画の影響が最小限であるとの予測を裏付けるもう1つの要因は、再生債務者がさまざまな支払い支払い計画を提案していることです。この場合も、支払いプロセスには数か月かかると予想されており、さらなるボラティリティを引き起こす可能性のあるBTCの大量投機の可能性は低くなります。
この場合、BTC をロングするのが賢明でしょう。
BinanceでBTCを購入する方法
Binance で BTC を購入するのは、いくつかの簡単な手順で行うことができます。
ステップ1：Binanceアカウントにログインし、Spotアカウントに資金を入金する
お好みの法定通貨でBinance Fiat GatewayでUSDTを購入
スポットアカウントに資金を入金する
ステップ2: 取引ペアを選択する
左上の取引ドロップダウンメニューからスポット取引にマウスを移動します
BTC/USDTペアを選択してください
ステップ3: 注文の詳細を入力する
マーケット、指値、条件付き注文のいずれかを選択します
注文価格と数量を入力してください
注文内容を確認する
ステップ4：BTCで購入をクリックして取引を完了します
最後の言葉
マウントゴックスのハッキング被害者に対する提案された更生計画とそれがBTCの価格変動に与える影響は、激しい憶測の対象となっている。提案されたマウントゴックスの和解は、大量のBTCが同時に市場に流入することでBTCの価格が大幅に下落する可能性があるという懸念を引き起こした。
もちろん、債権者が回収したトークンを一斉に売却すれば、価格が下落する可能性がある。しかし、再生計画に定められた計画によれば、支払いは同時に行われないため、その可能性は低い。
さらに、マウントゴックスの元顧客の多くは、デジタル資産の熱心な信者であり早期導入者であるため、売却する可能性は低い。これらの憶測は、マウントゴックスの再生計画がBTC価格を暴落させ、市場を不安定にする可能性を払拭している。
