アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、Praetorian Group InternationalのCEOであるラミル・ベントゥーラ・パラフォックスが、約2億ドル相当のポンジスキームを運営したため、20年の懲役を宣告されたことを発表しました。この事件は90,000人以上の投資家を欺きました。
関係機関によれば、確認された総損失は少なくとも62.7百万ドルです。調達された資金は約束通りに投資されることはなく、高級車、不動産、個人支出に使用されました。
いくつかの考慮すべきポイント
第一に、90,000人以上の犠牲者という規模は、このモデルが「大物」にだけターゲットを絞っているのではなく、多くの小規模投資家に広がっていることを示しています。現在のポンジスキームは、以前のように「1ヶ月で100%の利益を約束します」という露骨なスタイルではなく、AIトレーディング、マイニング、投資ファンド、アービトラージなどの皮をかぶっていることが多いです。
第二に、DOJが強硬に対処し、20年の懲役を宣告したことは、アメリカがクリプト詐欺に対してますます厳しくなっていることを示しています。これは長期的にはポジティブなシグナルです：市場は徐々に浄化され、ポンジスキームや隠れマルチレベルマーケティングの生息地は減少します。
第三に、2億ドルという数字は非常に大きく聞こえますが、実際の損失は62.7百万ドルと確認されています。これはクリプトの中でよくあることを思い出させます：「調達された」資金は「実際に残っている」資金とは同義ではありません。ほとんどのポンジスキームは、新しい資金の流入が古い投資家への支払いに十分でなくなると崩壊します。
兄弟たちへの教訓
クリプトはポンジではありません。しかし、ポンジはクリプトを利用することがよくあります。
安定した利益、「保証された」利益、戦略が不透明で、実際の資金の流れがどこから来ているのか説明できない場合は、大きな疑問を持つべきです。
この市場はリスクを理解している人に報酬を与え、簡単な利益を信じる人には報酬を与えない。
長期的な視点から見ると、このような事件は否定的であるが必要なものである。クリプトが成熟するためには、浄化プロセスを受け入れなければならない。
皆さんはどう思いますか？ 法律を厳格化し、詐欺モデルを厳しく取り締まることで、今後数年間で市場への信頼が強化されるでしょうか？