逮捕される？！地下銀行がUSDTを不正利用？
2024年5月15日、成都市公安局は特大地下銀行事件の解決状況を発表しました。事件は138億元に達する金額が関与し、193名の犯罪容疑者が逮捕され、1.49億元の関連資金が凍結されました。
2022年11月に始まり、成都市公安局は薬品管理を妨害する事件を処理している際に、犯罪容疑者が地下銀行を通じて資金決済を行っている手がかりを偶然発見し、「2·27」マネーロンダリング事件の捜査を開始しました。上海、長沙、南京、深圳、福州、金華などに分かれて逮捕を行いました。合計で25名の犯罪容疑者を逮捕し、大量の銀行カード、U盾などの決済手段を押収しました。
調査によれば、2021年1月以降、林某、翁某、陳某らを首謀とする犯罪グループは、輸出入業務を隠れみのにして、USDT（テザー）を利用して違法な両替や支払い決済活動を行っていました。主なサービス対象は資金移動のニーズがある顧客で、密輸薬品、化粧品、海外資産の購入などの分野に関与しています。
さらに捜査を進める中で、このグループがUSDT（テザー）を利用して国家の外為監視を逃れ、違法な外為決済サービスを提供していることが確認され、金融詐欺、職務犯罪、薬品管理妨害、密輸など複数の犯罪活動が派生し、国家の外為および金融安全に深刻な脅威を与えています。
地下銀行の参加者の定義については、営利性および営業性を考慮する必要があります。地下銀行の顧客は法律上、通常は違法営業罪を構成せず、その行為は営利を目的とした市場取引性を持たず、むしろ個人の消費や投資のニーズに基づいています。もし事件に関与するリスクがある場合は、まず晏弁護士に連絡し、法律を知らないために牢獄の災難に遭わないようにしてください。
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2024年5月15日、成都市公安局は特大地下銀行事件の解決状況を発表しました。事件は138億元に達する金額が関与し、193名の犯罪容疑者が逮捕され、1.49億元の関連資金が凍結されました。
2022年11月に始まり、成都市公安局は薬品管理を妨害する事件を処理している際に、犯罪容疑者が地下銀行を通じて資金決済を行っている手がかりを偶然発見し、「2·27」マネーロンダリング事件の捜査を開始しました。上海、長沙、南京、深圳、福州、金華などに分かれて逮捕を行いました。合計で25名の犯罪容疑者を逮捕し、大量の銀行カード、U盾などの決済手段を押収しました。
調査によれば、2021年1月以降、林某、翁某、陳某らを首謀とする犯罪グループは、輸出入業務を隠れみのにして、USDT（テザー）を利用して違法な両替や支払い決済活動を行っていました。主なサービス対象は資金移動のニーズがある顧客で、密輸薬品、化粧品、海外資産の購入などの分野に関与しています。
さらに捜査を進める中で、このグループがUSDT（テザー）を利用して国家の外為監視を逃れ、違法な外為決済サービスを提供していることが確認され、金融詐欺、職務犯罪、薬品管理妨害、密輸など複数の犯罪活動が派生し、国家の外為および金融安全に深刻な脅威を与えています。
地下銀行の参加者の定義については、営利性および営業性を考慮する必要があります。地下銀行の顧客は法律上、通常は違法営業罪を構成せず、その行為は営利を目的とした市場取引性を持たず、むしろ個人の消費や投資のニーズに基づいています。もし事件に関与するリスクがある場合は、まず晏弁護士に連絡し、法律を知らないために牢獄の災難に遭わないようにしてください。
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