ブレイデン・ジョン・カロニーは、贅沢なライフスタイルを維持するために投資家の資産から数百万ドルを盗みました。
今日早く、ブルックリンの連邦裁判所で、ユタ州に登録されたデジタル資産会社SafeMoon US LLCの最高経営責任者であるブレイデン・ジョン・カロニーは、証券詐欺、電信詐欺、およびマネーロンダリングの共謀に対して、アメリカ合衆国地区判事エリック・コミティにより100ヶ月の禁固刑を宣告されました。この詐欺は「SafeMoon」と呼ばれる分散型金融デジタル資産の投資家を欺く計画に関連しています。判決の一環として、カロニーは約750万ドルを没収するよう命じられました。被害者への賠償金の額は後日決定されます。カロニーは2025年5月の3週間の裁判の後、連邦陪審員によって有罪判決を受けました。陪審員はまた、2つの住宅用不動産を没収するという評決を下しました。
ジョセフ・ノセラ・ジュニア、ニューヨーク東部地区のアメリカ合衆国検事; ジェームズ・C・バーンケル・ジュニア、責任者、連邦捜査局、ニューヨーク現地オフィス（FBI）; ハリー・T・チャビス・ジュニア、責任者、内国歳入庁犯罪捜査、ニューヨーク（IRS-CIニューヨーク）; およびマイケル・アルフォンソ、責任者、国土安全保障調査、ニューヨーク（HSIニューヨーク）が判決を発表しました。
「カロニーは、軍人や勤勉なアメリカ市民を含むさまざまな生活環境の投資家に嘘をつき、マンションやスポーツカー、カスタムトラックを購入するために数千人の犠牲者を欺きました」と、アメリカ合衆国地方検事ノセラ氏は述べました。「本日の判決は、金融犯罪には重大な結果が伴うことを示しています。我々の事務所は、投資家を害し、デジタル資産市場の安定性と安全性に対する社会的信頼を弱める経済犯罪を引き続き厳しく起訴します。」
ノセラ氏は、この事件に対する米国証券取引委員会の取り組みに感謝の意を表しました。
「ブレイデン・ジョン・カロニーはCEOとしての地位を乱用しただけでなく、彼の贅沢なライフスタイルを維持するために自らの会社から900万ドル以上のデジタル資産を盗むことで投資家の信頼を裏切りました」と、FBIの責任者バーンケル氏は述べました。「FBIは、デジタル資産市場における詐欺に取り組むことを約束し、アメリカ人のための公平な競争の場を整えることに尽力しています。」
「ブレイデン・カロニーは、SafeMoonの流動性プールへのアクセスを悪用して数百万ドルの暗号通貨を転用し、誤解を招いて投資家を欺き、彼らの資金を使って数百万ドルの家や高級車で贅沢にポートフォリオを拡大しました。これらの違法な利益の移動を隠すために複雑な取引を用いることにより、カロニーは900万ドル以上の暗号資産を取得しました。しかし、IRS-CI特別捜査官の財務取引の追跡に関する専門知識は、カロニーの複雑なスキームを上回りました。彼のかくれんぼは失敗し、今彼は正義に直面し、彼の犯罪のために刑務所で時間を過ごさなければなりません」と、IRS-CIニューヨークの責任者チャビス氏は述べました。
「ブレイデン・ジョン・カロニーの判決は、SafeMoon投資家の希望と信頼を食い物にするスキームの中心にある深い裏切りを暴露しています。彼とその共謀者たちは、欲望によって燃料を供給されたスキームを orchestratedし、100万人以上の犠牲者の信頼を利用しました」と、HSIニューヨークの責任者アルフォンソ氏は述べました。「HSIニューヨークは、私たちの法執行パートナーと共に、投資家の信頼を利用する者が、法定通貨であろうと暗号通貨であろうと、正義を受けることを確実にするために、引き続き尽力します。」
SafeMoonに関する背景
SafeMoonトークンは、2021年3月にSafeMoon LLCによって公開ブロックチェーン上で最初に発行されたデジタル資産です。SafeMoonのスマートコントラクトの運用により、SafeMoonのすべての取引は自動的に10%の税金が課せられ、SafeMoonの保有者が10SafeMoonを別のユーザーに転送した場合、1SafeMoonが自動的に転送から税金として保持され、残りの9SafeMoonが他の当事者に受け取られることになります。SafeMoon投資家に対して宣伝されたように、SafeMoonの10%の税金の収益は2つの5%のトランシェに分割され、その収益はSafeMoonの保有者に特定の方法で利益をもたらすことになっていました。税金収益の最初の5%のトランシェは、すべてのSafeMoon保有者に現在のSafeMoon保有量に比例して「反映」され、すべてのSafeMoon投資家が自動的に保持するSafeMoonの総量を増加させることになっていました。残りの5%のトランシェは、指定されたSafeMoonの「流動性プール」に預けられることになっていました。SafeMoonの流動性プールが大きいほど、SafeMoonの市場での流動性は大きくなります。2021年3月のローンチ後の数ヶ月間で、SafeMoonは数百万の保有者を持ち、80億ドル以上の時価総額に成長しました。
被告の詐欺スキーム
カロニーとその共謀者たちは、SafeMoonの提供におけるさまざまな重要な側面を投資家に誤って伝えました。これらの誤表現には、SafeMoonが各SafeMoon取引に課せられる10%の税金によって自動的に増加する「ロック」された流動性プールに依存していること、そして「ロック」されたSafeMoon流動性プールが被告とSafeMoonの他の内部者が流動性をSafeMoon流動性プールから取り除くことによってSafeMoon投資家に対して「ラグプル」（暗号詐欺の一種）を行うことを防いでいること、流動性プール内のトークンは個人的な利益ではなく、限られた事前定義されたビジネス目的のためだけに使用されること、被告は特定の中央集権型取引所でSafeMoonの取引が発生した際に手動でトークンペアをSafeMoon流動性プールに追加すること、開発者は自らの利益のためにSafeMoonを保有または取引していないことが含まれます。
実際には、カロニーとその共謀者たちはSafeMoonの流動性プールへのアクセスを保持し、そのアクセスを利用して意図的に数百万ドル相当のトークンを個人的利益のために転用し、流用しました。さらに、彼らは公にSafeMoonを個人的に保有または取引していないと否定しましたが、時にはSafeMoon市場価格の最高値でSafeMoonを何度も売買し、数百万ドルの利益を上げました。カロニーとその共謀者たちは、詐欺の利益の移動を多数のプライベートなホストされていない暗号ウォレットアドレス、複雑な取引ルーティング、および仮名の中央集権型取引所アカウントを通じて隠しました。カロニーは、このスキームから900万ドル以上の暗号資産を取得し、その一部をユタ州の220万ドルの家や、ユタ州とカンザス州の追加の家、277,000ドルのアウディR8スポーツカー、別のアウディR8、テスラ、カスタムフォードF-550およびジープグラディエーターのピックアップトラックを購入するために使用しました。
共謀者トーマス・スミスは、2025年2月に証券詐欺および電子詐欺の共謀で有罪を認め、判決を待っています。共謀者カイル・ナギーは依然として逃走中です。
政府の事件は、事務所のビジネスおよび証券詐欺部門によって処理されています。アメリカ合衆国検事ダナ・レーンクイスト、サラ・K・ウィニック、ジェシカ・K・ワイゲルが起訴を担当し、パラリーガルスペシャリストのメリナ・ピアッティ-チャヤンが支援しています。事務所の資産没収部門のアメリカ合衆国検事ローラ・マンテルが没収に関する問題を担当し、アメリカ合衆国検事マデリン・オコナーとダニエル・サベドラが返済に関する問題を担当しています。
被告:
ブレイデン・ジョン・カロニー
年齢: 29
ユタ州プロボ
E.D.N.Y. 訴訟番号 23-CR-433 (EK)
