要約
ブロックチェーンの空間には、さまざまな暗号通貨詐欺が存在します。最も一般的なものには、恐喝、偽の取引所、偽のプレゼント、ソーシャルメディアでのフィッシング、クリップボードを狙ったマルウェア、フィッシングメール、ポンジスキームやピラミッドスキーム、ランサムウェアなどがあります。
それぞれについて簡単に説明し、一般的なビットコイン詐欺を避け、暗号通貨の資産の安全性と健全性を確保する方法を学ぶことができるようにしましょう。
はじめに
新しい技術が世界に導入される限り、詐欺師はそれを利用する方法を探し続けます。残念ながら、ビットコインは詐欺師にとって魅力的な機会を提供します。なぜなら、それは国境を越えるデジタル通貨だからです。
ビットコインの分散型の性質は、投資に対する完全なコントロールを可能にします。しかし、規制や法執行の枠組みを定義することはより困難です。詐欺師がビットコインの使用中にあなたに間違いを犯させることができれば、彼らは最終的にあなたのBTCを盗むことができ、あなたが暗号を回収するためにできることはほとんどありません。
とはいえ、詐欺師がどのように活動するかを理解し、潜在的な警告信号を特定することを学ぶことは重要です。検出すべきビットコイン詐欺はたくさんありますが、いくつかは他よりも一般的です。そこで、私たちはビットコインに関連する8つの一般的な詐欺とそれを避ける方法を見ていきます。
ビットコインに関連する8つの詐欺とそれを避ける方法
恐喝
恐喝は、詐欺師が他者に対して敏感な情報を開示する脅迫をする方法としてよく知られています。支払いが行われない限り、その情報を公開すると脅します。この支払いは通常、暗号通貨、特にビットコインで行われます。
恐喝は詐欺師があなたに関する敏感な情報を見つけたり、でっち上げたりして、それを利用してあなたからビットコインや他の形の金銭を送らせることです。
詐欺師があなたのビットコインを脅し取ることを避ける最良の方法は、ログイン情報、訪問するウェブサイト、あなたの情報を提供する人々を慎重に選ぶことです。また、可能な限り二要素認証を使用することも賢明です。もし彼らが脅迫に使う情報が虚偽であることがわかっている場合、あなたは安心できます。
偽の取引所
その名の通り、偽の取引所は正当な取引所の詐欺コピーです。一般的に、これらの詐欺はモバイルアプリケーションとして提示されますが、デスクトップアプリや偽のウェブサイトとしても見つかることがあります。注意が必要で、一部の偽の取引所は正規のものと非常に似ています。最初の見た目では正当なように見えるかもしれませんが、彼らの目的はあなたのお金を盗むことです。
一般的に、これらの偽の取引所は、暗号通貨トレーダーや投資家を引き付けるために、無料の暗号通貨、競争力のある価格、低い取引手数料、さらにはプレゼントを提供します。
偽の取引所の被害者にならないためには、実際のURLをお気に入りに追加し、ログインする前に常にそれを確認してください。また、Binance Verifyを使用して、URL、Telegramグループ、Twitterアカウントなどの正当性を確認することもできます。
モバイルアプリに関しては、開発者の情報、ダウンロード数、レビュー、コメントを確認することを確認してください。モバイルデバイス上の一般的な詐欺についての詳細は、該当する記事を参照してください。
偽のプレゼント
偽のプレゼントは、何かを無料で提供し、少額の前払いを求めることで暗号通貨を盗むために使用されます。一般的に、詐欺師はまず、より多くのビットコインを受け取るためにビットコインのアドレスに資金を送るよう要求します（例えば、「0.1 BTCを送れば0.5 BTCを受け取る」）。しかし、ビットコインでこれらの取引を行うと、何も受け取れず、二度と資金を見ることはありません。
偽のプレゼントには多くのバリエーションがあります。BTCの代わりに、いくつかの詐欺は他の暗号通貨（ETH、BNB、XRPなど）を要求することがあります。場合によっては、彼らはあなたのプライベートキーや他の敏感な情報を求めることもあります。
偽のプレゼントは、詐欺師が人気のあるツイートやバイラルなニュース、またはプロトコルのアップグレードや次のICOのような発表を利用するTwitterや他のソーシャルメディアプラットフォームで最もよく見つかります。
これらの詐欺を避ける最良の方法は、まず価値のあるものを送信しなければならないコンテストに参加しないことです。正当なプレゼントは決してお金を要求しません。
ソーシャルメディアでのフィッシング
ソーシャルメディアでのフィッシングは一般的なビットコイン詐欺であり、偽のプレゼントと同様にソーシャルメディア上で行われます。詐欺師は、著名な暗号通貨の人物に似たアカウントを作成します（これをなりすましと呼びます）。その後、ツイートやインスタントメッセージを通じて偽の報酬を提供します。
ソーシャルメディアでのフィッシング詐欺の被害者にならないための最良の方法は、その人物が本当に主張している人物であることを確認することです。通常、TwitterやFacebookの青いシンボルなど、特定のソーシャルメディアプラットフォームには指標があります。
クリップボードを狙ったマルウェア
クリップボードを狙ったマルウェアは非常に悪質です。この種のマルウェアはクリップボードのデータを盗み、注意を怠るとお金を詐欺師に直接送信することになります。
例えば、友人ボブにBTCで支払いを送りたいとします。いつものように、彼はあなたがコピーしてビットコインウォレットに貼り付けるためのビットコインアドレスを送信します。しかし、もしあなたのデバイスがこの種のマルウェアに感染している場合、ボブのアドレスが自動的に詐欺師のアドレスに置き換わってしまいます。つまり、あなたのビットコイントランザクションが送信されて確認されると、あなたのBTCの支払いは詐欺師の手に渡り、ボブは何も受け取れなくなります。
この種の詐欺を避けるためには、コンピュータのセキュリティに非常に注意を払う必要があります。感染した添付ファイルや危険なリンクを含む疑わしいメッセージやメールに注意してください。訪れるウェブサイトやデバイスにインストールするソフトウェアにも注意を払う必要があります。また、ウイルス対策ソフトをインストールし、コンピュータを定期的にスキャンすることも検討してください。デバイスのオペレーティングシステム（OS）を最新の状態に保つことも重要です。
フィッシングメール
フィッシングにはいくつかの種類があります。最も一般的なものの一つは、フィッシングメールを使用することです。これは、感染したファイルをダウンロードさせたり、見かけ上正当な悪質なウェブサイトに誘導するリンクをクリックさせることを試みます。これらのメールは、特にあなたが頻繁に使用する製品やサービスを模倣する場合、特に危険です。
一般的に、詐欺師はあなたのアカウントや資金を保護するために緊急の行動を取るよう求めるメッセージを含めます。アカウント情報の更新やパスワードのリセット、ドキュメントのダウンロードを求めることがあります。ほとんどの場合、彼らの目的はあなたのログイン情報を収集してアカウントをハッキングしようとすることです。
フィッシングを避ける最初のステップは、メールが元の送信者から来ているかどうかを確認することです。疑わしい場合は、直接企業に連絡して、受け取ったメールが本当にその企業からのものであることを確認してください。その後、メールのリンクにマウスを乗せて（クリックせずに）、URLにスペルミスや異常な文字、その他の不規則性がないかを確認することができます。
たとえ手がかりが見つからなくても、リンクをクリックしないようにしてください。アカウントにアクセスする必要がある場合は、手動でURLを入力するか、お気に入りを使用してアクセスしてください。
ポンジスキームとピラミッドスキーム
ポンジスキームやピラミッドスキームは、歴史上最も古い金融詐欺の二つです。ポンジスキームは、古い投資家が新しい投資家のお金で投資を回収することを許可する投資戦略です。詐欺師が新しい投資家を引き付けられなくなると、お金の流れが止まります。OneCoinは暗号通貨におけるポンジスキームの良い例でした。
ピラミッドスキームは、メンバーが新しいメンバーを推薦する数に応じて報酬を受け取るビジネスモデルです。新しいメンバーが登録しなくなると、資金の流れが止まります。
これらのシステムに巻き込まれないための最善の方法は、購入する暗号通貨について調査を行うことです。それがアルトコインであれビットコインであれ、暗号通貨やビットコインのファンドの価値が新しい投資家やメンバーの到着のみに依存している場合、あなたの目の前にポンジスキームやピラミッドスキームがある可能性があります。
ランサムウェア
ランサムウェアは、被害者のモバイルデバイスやコンピュータをロックしたり、貴重なデータへのアクセスを妨げたりするマルウェアの一種であり、データのロックを解除するために身代金を支払う必要があります（支払いは通常BTCで行われます）。これらの攻撃は、病院、空港、政府機関に対して特に破壊的です。
一般的に、ランサムウェアは重要なファイルやデータベースへのアクセスをブロックし、支払いが期限内に受け取られなければそれらを削除すると脅します。しかし、残念ながら、攻撃者が約束を守る保証はありません。
ランサムウェア攻撃から自分を守るためにできることがいくつかあります：
ウイルス対策ソフトをインストールし、オペレーティングシステムとアプリケーションを最新の状態に保ちます。
疑わしい広告やリンクをクリックしないようにしてください。
メールの添付ファイルに注意してください。特に、.exe、.vbs、.scrで終わるファイルには特に注意が必要です。
感染した場合に備えて、定期的にファイルのバックアップを取るようにしてください。
ランサムウェアの予防や無料の回復ツールに関する役立つ情報は、NoMoreRansom.orgで見つけることができます。
結論
ビットコインに関する多くの詐欺があるため、注意が必要です。しかし、これらの詐欺がどのように機能するかを知ることは、それらをすべて避けるための重要な第一歩です。最も一般的なビットコイン詐欺を避けることができれば、暗号通貨の資産を安全に保つことができます。
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