了得资本 — 代投、非法集资、洗钱、非法向境外资产外移
重点1.2017/2018年,易理华、楼霁月与大量境外项目方(其中不乏洗钱组织)勾结,其中有一关键人 —— 曹真。
曹真,本科毕业于浙江传媒,后去纽约大学混了个艺术硕士。 进圈最初,曹真是从Outpost Capital 去了 JLab(九鼎区块链)。 据知情人士透露:
1. 彼の圈に入ったばかりの曹真は笪鸿飞のファンで、笪鸿飞との関係は非常に親しい:投資のために笪の好みに合わせ、笪に女性の遊び相手を贈った。 言わずもがな、曹真は人を引き合わせるのが上手だった。
2 当年曹真は実質的には代投から始まった。 彼の代投の主要な協力相手は、易理华、楼霁月の了得资本である。
九鼎の時、曹真はまず湾区で境外プロジェクトを手に入れ、数倍の価格で易理华と楼霁月に転売し、易理华と楼霁月は再び了得の名の下に、手元の各種代投に追加料金を付けて売った。 その後、曹真はrepublicに行き、プロジェクトを先に了得に投資させ、双方でその額を各種代投に売った。 ここには、違法集資(多層代投の分配手数料)、長期洗 moneyおよび中国本土の資金の違法な海外移転が含まれる。 聞いたところによると、曹真、あの外国人たちに追い出されて除名されたそうですか?
重点2.Tokenmania 二級市商 —— 市場を操縦する
楼霁月はかつてうっかり、TokenMania(TAMC)のビジネスには「設計、発行、及びマーケットメイキングの計画」が含まれていると明かした——実際には時価総額管理での収穫(搾取)である。 ここには、大量の悪意のある市場操作(取引量&価格)、インサイダー取引、マウスキャッシングなどが含まれる。 TMACは楼氏の放物線に精通した人材を育成した。
重点3.巨額逃税 17/18年から現在まで、楼霁月と易理华の資産は、代投(数百個)、二級、市場発プロジェクト(例えば $BZZ )などの様々な方法で収穫され、幾何学的に増加している(例えば2018年に翠湖の大平層を購入)。 このプロセスに伴って、二人は長年にわたり悪意の巨額逃税を行ってきた。