TL;DR (履歴書)
ネストされた暗号通貨取引所は、別の取引所のアカウントを通じてクライアントに暗号通貨取引サービスを提供します。取引所自体で直接取引することは容易ではありません。代わりに、ユーザーと他のサービスプロバイダーの間の橋渡しとして機能します。ネスティングは、国際送金の場合など、特定の銀行が提供できないサービスを提供するために従来の銀行業務でよく使用されます。
暗号通貨環境では、入れ子になった取引所に非効率的な KYC および AML プロセスが存在するか、まったく存在しないことがよくあります。このコンプライアンスの欠如は、サイバー犯罪者によって悪用されることがよくあります。ネストされた取引所は、マネーロンダリング、ランサムウェアの支払い、詐欺師のサポートに役立ちます。
ネストされた取引所で取引する場合、資産の管理はその取引所を信頼することになります。この種の取引所は、規制に準拠した集中型または分散型取引所に比べて、セキュリティと保証が劣ります。認可されたネストされた取引所で取引すると、法的問題に直面する可能性もあります。
取引所を使用する場合は、適切な KYC および AML 検証があることを確認してください。通常、これらの処理には数日かかります。取引所でほぼ即座に無制限に取引できる場合は、さらに調査する必要があります。合法的な取引所では取引方法が隠蔽されず、ブロックチェーン エクスプローラーで資金の出所を簡単に確認できます。
導入
暗号通貨を売買する場合は、信頼できるウェブサイトで取引することが不可欠です。ただし、安全を確保するには、KYC および AML 検証を完了するまで辛抱強く待つ必要があります。このため、一部のユーザーは、登録確認をほとんどまたはまったく提供せず、即時取引が可能な取引所を使用することを選択します。
一部は正規の分散型取引所である可能性がありますが、その他は盗まれた資金や洗浄された資金を処理する入れ子型取引所である可能性があります。ネストされた取引所では資金が安全であるとは決して保証されません。暗号通貨を確実に安全に保つためには、ネストされた取引所とは何か、その機能、およびそれらを認識する方法を理解することが重要です。
ネスティングとは何ですか?
ネスティングは、金融サービスプロバイダーがサービスを使用するために別の金融機関にアカウントを作成するときに発生します。アカウント所有者はブリッジとして機能し、ネストされたアカウントを通じてクライアントにサービスを提供します。これはさまざまな理由で発生します。たとえば、ある国の銀行は、その銀行サービスとエコシステムを、コルレス銀行として知られる別の国で営業している銀行に提供できます。
顧客がオーストラリアの銀行口座に送金したいと考えていると想像してください。あなたの銀行はこれを行うことができないかもしれませんが、コルレス銀行を使用して資金を転送することはできます。顧客の銀行は、コルレス銀行のネストされた口座を通じて送金リクエストを処理します。コルレス銀行は注意を払い、取引銀行に対してデューデリジェンスを実施する必要があります。コルレス銀行は基本的に知らない顧客にサービスを提供するため、ネストされた口座所有者を信頼する必要があります。
ネストされた暗号通貨取引所とは何ですか?
ネストされた暗号通貨交換は非常に簡単に機能します。団体または個人が規制された取引所にアカウントを作成します。次に、このアカウントを使用して、ネストされたアカウントを通じてサードパーティに取引サービスを提供します。これらの入れ子になった取引所はインスタント取引所として知られることもあり、多くの場合、異なる取引所に複数のアカウントがあります。
身分証明書を要求する場合もありますが、身分証明書をほとんどまたはまったく要求しない場合もあります。このため、詐欺師、犯罪者、ランサムウェア実行者の間で人気があります。一部のネストされた取引所では、仮想通貨を直接現金で売買することもできます。
巣作りの危険性は何ですか？
従来の金融に関して言えば、最大の問題の 1 つはマネーロンダリングのリスクです。コルレス銀行は基礎となる発行銀行とのみ直接取引するため、誰と取引しているかを正確に知る方法はありません。このため、ネストには基礎となる銀行からのデューデリジェンス管理の強化が必要です。国民や国全体がブラックリストに登録され、制裁の対象となる可能性がある。基礎となる発行銀行がこれらの要件を遵守しない場合、コルレス銀行は制裁回避やマネーロンダリングなどの違法行為を支援することになる可能性があります。
暗号通貨業界はまだ強力な規制の策定過程にあるため、ネストされた取引所が目立たずに運営されやすくなっています。入れ子になった取引所では、大規模な仮想通貨取引所が気付かないうちにアカウントを開設できる可能性があります。
ネストされた暗号通貨取引所の危険性は何ですか?
ネストされた暗号通貨取引所を使用する場合、影響を受けるのは集中型取引所だけではありません。あなたとあなたの資金もいくつかの理由で危険にさらされています。
1. あなたの預金は、規制された取引所よりも安全性の保証が少ないです。
2. 犯罪やテロリズムに資金を提供する違法行為を支援している可能性があります。
3. 規制当局が取引所を閉鎖し、その結果、暗号通貨やその他の資金が失われる可能性があります。
4. 違法行為に関与していると知りながら取引所で取引を行った場合、当局からの法的措置に直面する可能性があります。
それらを回避する最善の方法は、ネストされた暗号通貨交換を使用しないことです。それらの検出は必ずしも明らかではないため、複雑になる場合があります。以下のヒントに従って、自分自身を守る最善の方法を講じてください。
ネストされた取引所と分散型取引所の違いは何ですか?
まず、入れ子型取引所と分散型取引所は似た側面があります。 分散型取引所では KYC は必要ありませんが、入れ子型取引所では KYC プロセスが非効率であるか、まったくない場合があります。ただし、トランザクションの処理方法は異なります。分散型取引所は、買い手と売り手を直接結び付けるか、流動性プールを使用することもあります。取引所は交換された暗号通貨を決して管理しません。代わりに、スマート コントラクトがプロセスを処理します。一方、ネストされた取引所は暗号通貨を直接管理し、別の取引所のサービスを使用します。
Suex ネスト型交換インシデント
実際のケースを見てみましょう。 2021年9月21日、外国資産管理局（OFAC）は、チェコ共和国で設立されロシアで運営されているSuex仮想通貨取引所を制裁した。 Suex OTC は、顧客にサービスを提供するために、Binance およびその他の主要な取引所を使用して、ネストされた暗号通貨取引所サービスを提供しました。 Suex は実質的に KYC を必要とせず、対面での現金と仮想通貨の交換さえ提供しました。
Chainalies の調査によると、Suex はランサムウェア攻撃やハッキングによる多額の資金洗浄に貢献しました。バイナンスは、Suex に関連するいくつかのアカウントを積極的に無効にし、OFAC は 30 近くの異なるビットコイン、テザー、イーサリアムのウォレットをブラックリストに登録しました。バイナンスはまた、スエクスと関係があると報じられている仮想通貨銀行チャテックスの上場を廃止した。 Chatexはその後、OFACから制裁を受けている。 Suex のサービスを利用した人は誰でも法的リスクにさらされており、OFAC の決定を受けて、いくつかの Web サイトが削除されました。
ネストされた交換を検出するにはどうすればよいですか?
入れ子になった交換では、通常、入れ子になった交換であることがわかりません。入れ子になった取引所を検出し、自分自身と資金を守るには、次の点が良いスタートとなります。
1. KYC や AML チェックを必要とせず、最小限の要件も要求しません。ほとんど即座に、制限なしで取引所にサインアップすることは、良い警告サインです。
2. ユーザーインターフェイスには、取引が行われる場所が明確に示されていません。
3. 取引所が取引活動を促進するという明示的な記述はありません。正規の取引所は、取引はネストされたアカウントではなくプラットフォームを通じて直接行われると述べています。
4. 取引所では、選択できるさまざまなレートが追加されます。これは、取引所が複数の取引所でネストされたアカウントを使用していることを意味します。
5. ネストされた取引所を使用した疑いがある場合は、ブロックチェーン エクスプローラーを通じてブロックチェーン上の暗号通貨を追跡してみてください。資金が別の取引所に関連付けられたウォレットから送られていることがわかる場合があります。
結論
ビットコイン、BNB、その他のデジタル通貨は、Binance などの規制された仮想通貨取引所で購入する方が常に安全です。初めての登録には時間がかかる場合がありますが、適切な KYC および AML 手順を実行することで安全を確保できます。取引所を他の金融機関と同様に扱い、利用を決定する前に十分な注意を払う必要があります。
