「How to Survive Scams」は、最も一般的な暗号通貨詐欺を調査して詳しく説明する一連の毎週のブログ記事です。

重要なポイント

  • Binance リスク管理チームは、ロマンス詐欺、なりすまし詐欺、偽コンテストなど、最も一般的な 12 の仮想通貨詐欺をまとめました。

  • 毎週、新しい詐欺とそのメカニズムを分析し、それを特定して回避するための一般的な推奨事項を提供します。

おそらくそれは、いわゆる「バイナンスの従業員」からテレグラム経由で送信されたメッセージ、お金が必要な遠い親戚からの緊急の電話、または決して控えめな金額であなたへの愛を宣言する口の達者な人物かもしれません。詐欺にはさまざまな形がありますが、共通の目的はすべて、お金を盗むことです。

財政援助を求める緊急のテキストメッセージ、ビットコインを獲得するための架空の競争。使用される戦術は、ユーザー、特に脆弱な時期にあるインターネット ユーザーを操作し、信頼を得るのに十分な場合があります。

この記事は、暗号通貨分野で最もよく知られている詐欺と、それを回避するために採用すべきベストプラクティスを紹介することで、詐欺と戦うことを目的とした、より幅広い範囲の記事シリーズの最初のものです。最終的に資金を保護するのは主にユーザー次第であるため、当社はユーザーに最新のセキュリティに関するアドバイスを提供するためにこの情報を渡します。

12種類の詐欺の概要

当社のリスク管理チームは、最も一般的な暗号通貨詐欺を特定して以下の 12 のカテゴリに分類し、それぞれの仕組みを要約しました。

毎週、さまざまな詐欺とそのメカニズムを分析し、それを特定して回避するための一般的な推奨事項を提供します。それでは、これら 12 のカテゴリーを見てみましょう。

1. 投資詐欺

投資詐欺では、詐欺師は、「強く推奨する」ウェブサイト、アプリ、または仮想通貨ブローカーを使用して資金を投資すると、高い利益が得られると約束します。彼はあなたの資金を100倍にする専門家のふりをすることさえできます。

2. 雇用詐欺

この求人は本物のように見えるかもしれませんが、提示された給与は業界平均をはるかに上回っています。しかし、落とし穴があります。この詐欺を利用する詐欺師は、求人を獲得するために手数料の支払いを要求する魅力的な求人を送りつけます。

3. 権威者になりすます

詐欺師は、法執行機関の職員、政府や税務署の職員などの有名人になりすまして、ユーザーの信頼を得ようとすることがあります。

4. Binance カスタマーサービス従業員になりすます

残念ながら、バイナンスのカスタマーサービス従業員になりすますことは、暗号通貨の世界で詐欺師がよく利用する戦術です。詐欺師は通常、インターネット ユーザーが当社に寄せている信頼を悪用して、インターネット ユーザーを操作し、金銭を搾り取ろうとします。

Binance の従業員があなたに直接メッセージを送信したり、機密情報を尋ねたりすることは決してないことをお知らせします。 Binance 従業員と称される者からメッセージを受け取った場合は、その連絡先をブロックし、すぐに Binance カスタマー サポートに報告してください。

5. ロマンチック詐欺

ロマンス詐欺の場合、潜在的なパートナーは、あなたからお金を搾取することを期待して、あなたとオンライン関係を確立しようとします。こうした詐欺は場合によっては何年も続くこともあり、口の達者な男や誘惑する男は、貯金全額を要求する前に、まずあなたから少額を借りることから始めます。

6. 偽の競争

詐欺師は、偽のコンテストや偽の暗号エアドロップに参加するために、Telegram グループまたは Discord サーバーに参加するよう招待します。彼らは通常、料金の支払いを要求したり、「賞金」を回収するために機密情報を開示するよう圧力をかけようとします。

7. ポンジピラミッド

ポンジスキームは、初期の投資家に、後の投資家が稼いだ資金と手数料で支払われる一種の詐欺です。投資は本物ではありません。詐欺師は、ある投資家からお金を奪い、別の投資家に支払うだけです。ポンジスキームに参加する人は通常、友人や家族を参加させることが推奨されます。

8. 偽オンラインストア

偽のオンライン ストアは、正規の電子商取引 Web サイトを複製するように設計されています。それらの中には、販売者またはユーザーとして登録できるものもあります。このサイトは、平均市場価格よりも大幅に安い価格を提示して、商品の購入を促す場合があります。ただし、注文した商品が届かないか、価値のない商品が届きます。

9. 送金詐欺

送金詐欺では、誰かがあなたの銀行口座に送金したと主張して連絡してきます。この取引をキャンセルしたり、チャージバックを要求したり、証拠が改ざんされたと主張したりする前に、この取引の証拠を提供します。

10. 知人による詐欺

詐欺師は必ずしも見知らぬ人であるとは限りません。親戚、親しい友人、または友人の 1 人があなたに紹介した知人である可能性があります。詐欺は身近な環境で行われる可能性があり、実際に行われることがよくあります。

11. ラグプル

仮想通貨セクターでは、ラグプルとは、仮想通貨プロジェクトチームが投資資金を調達した後、突然プロジェクトを放棄し、その流動性をすべて引き出してしまう状況を指します。ラグプルは通常、プロジェクトに対する投資家の関心が最も高いときに行われます。

12. その他の種類の詐欺

このカテゴリには、前述のいずれにも当てはまらない、独特の詐欺状況がまとめられています。

3 つの実際の例

詐欺師があなたをターゲットにする方法の例をいくつか紹介します。

例 #1: 偽の投資

ジャックと呼ぶユーザーが、詐欺師に最初のメッセージを送信します。詐欺師の連絡先の詳細は、彼が別のソーシャル ネットワークで確実に入手したものです。詐欺師は、高い利益が保証される非常に収益性の高い投資プログラムを宣伝します。

ジャックはこのプログラムに資金を投資することに同意しましたが、後でこの連絡が彼のお金を盗んだことに気づきました。

例 #2: 雇用詐欺

ユーザー (ここではマイクと呼びます) は、魅力的な給与でかなり漠然とした仕事のオファーを受け取ります。詐欺師はマイクに、一連の任務を完了したら会社が報酬を支払うと約束した。会社は存在せず、詐欺師は問題の任務を遂行するためにマイクに料金の支払いを要求します。

例 #3: Binance カスタマー サービスの従業員になりすます

リリーと呼ぶユーザーは、高収益のユニークなサービスを提供する偽の「バイナンスの従業員」で構成されるテレグラム グループに参加します。グループにリストされているウォレット アドレスに数回入金を行った後、リリーさんはまだ応答を受け取っていません。

結論

ユーザーがこの情報を利用して暗号通貨エコシステム内でより良い意思決定を行えることを願っています。自分が詐欺のターゲットになっていると思われる場合は、たとえそれが漠然とした疑いであっても、メッセージへの応答をやめ、進行中の送金を中断し、直ちにバイナンスのカスタマーサポートに状況を報告してください。ご提供いただいた証拠に基づいて、できる限りお手伝いさせていただきます。

詳細については

  • (FAQ) Binance カスタマーサポートに詐欺を報告するにはどうすればよいですか?

  • (アカデミー) 8 つの一般的なビットコイン詐欺とその回避方法

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