洗濯所は完全に閉鎖されました。あらゆる種類の詐欺師は、ビットコイン（BTC）や暗号資産分野への過度な熱狂が、ときに一部の投資家の警戒心の低下につながることを知っています。投資家が急いでいる場合でも、または無邪気な場合でも。ですが幸いなことに、犯罪は役に立ちません。台湾では、1500人以上の被害者の命を奪ったとされる事件で、14人に対して起訴が行われました。洗浄された資金の総額はおよそ7200万ドルと見積もられています。

台湾では、非常に組織化されたマネーロンダリングのインフラが解体された。地元紙の『United Daily News』が2025年8月22日に掲載した報告によると、台湾の検察当局は、この国で最大級のマネーロンダリング事件の一つとされる案件への関与が疑われる14人を逮捕した。

シリン県（チェリン県）で、検察当局が14人の個人に対し詐欺、マネーロンダリング、組織犯罪の容疑を向けたとされている。彼らは、1500人以上の被害者から脅し取って得たとされる7,200万米ドル（新台湾ドル23億）を洗浄したと主張されている。

また、当局が現金で約200万米ドル（新台湾ドル6,050万）と、64万USDT（ステーブルコインのテザー）を押収したと報じられている。

何百万ドルもの資金洗浄のために偽造された仮想通貨企業

当局が2025年4月（4月/ニサン）に調査を開始したと報じられている。報道によれば、この組織的マネーロンダリング・ネットワークのリーダーであるチェイ・レンは捜査の初期段階で逮捕され、それにより同組織が本日発表のとおり崩壊したという。

この詐欺案件における指導的役割により、また有罪を認めなかったことに対して、25年の懲役刑が科される見通しだ。いずれにせよ、これは台湾検察当局が求めた判決である。

2024年以降、チェイ・レンとその妻、そしてヤンと名乗るマネージャーが、台湾で「CoinW」ブランドの下に40店舗を開いたと報じられている。彼らは、台湾の金融監督委員会（FSC）から「唯一の認可企業」として認められていると虚偽の宣伝をしていた。

この件にもかかわらず、幸いにも台湾は、仮想通貨そのものと、それを悪用して利益を得る犯罪者とを区別しているようだ。実際、過去の5月に、米国のように、台湾がビットコインの戦略的備えを構築すべきだとする声が高まっている。