أُغلقت المغسلة نهائيًا. يدرك المحتالون والمحتالون من جميع الأنواع أن الحماس الشديد لقطاع البيتكوين (BTC) والعملات الرقمية يؤدي أحيانًا إلى قلة يقظة بعض المستثمرين، سواءً كانوا متسرعين أو ساذجين. لكن لحسن الحظ، الجريمة لا تُجدي نفعًا. في تايوان، وُجهت اتهامات لـ 14 شخصًا في قضية زُعم أنها أودت بحياة أكثر من 1500 ضحية. ويُقدر إجمالي الأموال المغسولة بنحو 72 مليون دولار.

تم تفكيك بنية تحتية شديدة التنظيم لغسل الأموال في تايوان. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة يونايتد ديلي نيوز المحلية في 22 أغسطس/آب 2025، ألقى المدعون العامون التايوانيون القبض على 14 شخصًا يُزعم تورطهم فيما يُعتبر إحدى أكبر قضايا غسل الأموال في البلاد.

يُتهم الأفراد الأربعة عشر الذين وجهت إليهم النيابة العامة في مقاطعة شيلين تهمًا بالاحتيال وغسل الأموال والجريمة المنظمة. ويُزعم أنهم غسلوا 72 مليون دولار أمريكي (2.3 مليار دولار تايواني جديد)، تم ابتزازها من أكثر من 1500 ضحية.

كما أفادت التقارير بأن السلطات صادرت ما يقرب من مليوني دولار أمريكي نقدًا (60.5 مليون دولار تايواني جديد) و640 ألف تيثر (USDT)، وهي عملة تيثر المستقرة بالدولار الأمريكي.

شركة عملات رقمية مزيفة لغسل ملايين الدولارات

أفادت التقارير أن السلطات التايوانية بدأت التحقيق في أبريل/نيسان 2025. وتشير التقارير إلى أن زعيم شبكة غسل الأموال المنظمة هذه، شي تشي رين، قد أُلقي القبض عليه في مرحلة مبكرة من التحقيق، مما أدى إلى انهيار منظمته كما أُعلن اليوم.

ويواجه عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا لدوره القيادي في هذه العملية الاحتيالية ورفضه الإقرار بالذنب. وهذا، على أي حال، هو الحكم الذي طلبه المدعون العامون التايوانيون.

منذ عام 2024، أفادت التقارير أن تشي رين وزوجته ومديرًا يُدعى يانغ افتتحوا 40 متجرًا في تايوان تحت العلامة التجارية "CoinW". تظاهروا زورًا بأنهم "الشركة الوحيدة المرخصة" من قبل هيئة الرقابة المالية التايوانية (FSC).

على الرغم من هذه القضية، يبدو أن تايوان، لحسن الحظ، تُميز بين العملات الرقمية نفسها والمجرمين الذين يستغلون، للأسف، مزاياها التكنولوجية العديدة. وفي الواقع، ارتفعت الأصوات في مايو/أيار الماضي تقترح أن تقوم تايوان ببناء احتياطيات استراتيجية من البيتكوين، مثل الولايات المتحدة.