タイの当局は、コールセンターのギャングのために16億バーツ（約5000万ドル）のマネーロンダリングを行ったとされる韓国国籍の男を逮捕しました。彼は暗号通貨を金のインゴットに交換していました。
テクノロジー犯罪対策部門と入国管理局の職員は、スワンナプーム空港に到着した際に容疑者を拘束しました。
33歳のハンという姓の市民が詐欺、他人になりすまし、マネーロンダリングを行った疑いが持たれています。
この事件は、2024年2月にタイの警察に寄せられた電話詐欺の波に関連しています。人々は30〜50%の収益を約束する「投資機会」に引き込まれました。
最初は被害者に他人の預金からお金が支払われていましたが、金額が増えるにつれて資金がブロックされました。
調査により、マネーロンダリングや偽名口座の所有者に関与する他の10人の容疑者が逮捕されました。
尋問中、ハンは中国で6年間学び、その後韓国のグループでデジタル資産を物理的な金を通じてマネーロンダリングする仕事を始めたと述べました。彼は、被害者からの資金が流入する暗号通貨の口座を監督していたと推測されています。その後、これらの資金は海外の供給業者から貴金属を購入するために使用されました。
当局の推定によると、2024年1月から3月の間にハンの口座を通じて約47.3百万USDTが流れました。マネーロンダリングの各ラウンドには、1百万USDTに対して10kg以上の金が関与していると法執行機関は計算しました。