P2P詐欺の一般的な手口（パキスタンで）
1. 偽の支払いスクリーンショット詐欺
詐欺師は偽のJazzcash/Easypaisa/銀行の支払いスクリーンショットを送ります。
売り手は金額が入金されたと思うが、実際には金額は転送されていません。
2. 第三者の不正な支払い
詐欺師は自分の資金を送る代わりに、他人のハッキングされたアカウントや盗まれたウォレットを使用します。
その人が苦情を申し立てると、あなたのEasyPaisa/JazzCashアカウントが凍結されます。
3. 過剰支払い詐欺
詐欺師は余分なお金を送って、余分を返せと言います。（これが主要な手口です）
あなたが返金すると、実際の支払いは後で逆転され、あなたの損失になります。
4. 銀行口座凍結詐欺
もしあなたが犯罪者や詐欺師から支払いを受け取った場合、FIA/銀行は調査のために口座を凍結します。
多くの場合、無実の人々もこの中に巻き込まれます。
5. 偽のバイヤー/セラーアカウント
詐欺師は偽のCNICや盗まれたアカウントでEasyPaisa/JazzCashを作成し、P2Pを行います。
その後、本物のアカウントホルダーが苦情を申し立て、あなたのお金がブロックされます。
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✅ 解決策 / 防止策
1. 常にBinance/取引所のエスクローシステムを使用する
決して暗号取引を取引所の外で行わないこと（WhatsApp、直接転送）。
2. 承認済みのトレーダーとのみ取引する
高い完了率と古いアカウントの人との取引を行う
疑わしい新しいアカウントや安いレートの人には注意。
3. 支払いを必ず確認する
決してスクリーンショットだけを見てリリースしないこと。
自分の銀行アプリ/EasyPaisaアプリでお金が入金されたか確認する。
4. 第三者の支払いを受け入れない
バイヤーまたはセラーと取引している人からの資金がその人のアカウントから来るべきです。
他の名前のアカウントから資金が来た場合は、直接キャンセルすること。
5. 取引メモ/証拠を保存する
すべての支払いのスクリーンショットとチャット記録を保持し、詐欺が発生した場合に備える。
6. 自分の取引を制限する
1日に多くの取引や多額の取引を行わないこと。
疑わしいボリュームがある場合、アカウントが凍結されるリスクが高まります。
#P2PScamAwareness
#CryptoRally
1. 偽の支払いスクリーンショット詐欺
詐欺師は偽のJazzcash/Easypaisa/銀行の支払いスクリーンショットを送ります。
売り手は金額が入金されたと思うが、実際には金額は転送されていません。
2. 第三者の不正な支払い
詐欺師は自分の資金を送る代わりに、他人のハッキングされたアカウントや盗まれたウォレットを使用します。
その人が苦情を申し立てると、あなたのEasyPaisa/JazzCashアカウントが凍結されます。
3. 過剰支払い詐欺
詐欺師は余分なお金を送って、余分を返せと言います。（これが主要な手口です）
あなたが返金すると、実際の支払いは後で逆転され、あなたの損失になります。
4. 銀行口座凍結詐欺
もしあなたが犯罪者や詐欺師から支払いを受け取った場合、FIA/銀行は調査のために口座を凍結します。
多くの場合、無実の人々もこの中に巻き込まれます。
5. 偽のバイヤー/セラーアカウント
詐欺師は偽のCNICや盗まれたアカウントでEasyPaisa/JazzCashを作成し、P2Pを行います。
その後、本物のアカウントホルダーが苦情を申し立て、あなたのお金がブロックされます。
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✅ 解決策 / 防止策
1. 常にBinance/取引所のエスクローシステムを使用する
決して暗号取引を取引所の外で行わないこと（WhatsApp、直接転送）。
2. 承認済みのトレーダーとのみ取引する
高い完了率と古いアカウントの人との取引を行う
疑わしい新しいアカウントや安いレートの人には注意。
3. 支払いを必ず確認する
決してスクリーンショットだけを見てリリースしないこと。
自分の銀行アプリ/EasyPaisaアプリでお金が入金されたか確認する。
4. 第三者の支払いを受け入れない
バイヤーまたはセラーと取引している人からの資金がその人のアカウントから来るべきです。
他の名前のアカウントから資金が来た場合は、直接キャンセルすること。
5. 取引メモ/証拠を保存する
すべての支払いのスクリーンショットとチャット記録を保持し、詐欺が発生した場合に備える。
6. 自分の取引を制限する
1日に多くの取引や多額の取引を行わないこと。
疑わしいボリュームがある場合、アカウントが凍結されるリスクが高まります。
#P2PScamAwareness
#CryptoRally