何が起こっているのか
昨年、パキスタンではP2P詐欺のために11,000以上の銀行口座が凍結されました。多くの無実のトレーダーが争いに巻き込まれ、自分のケースを証明する機会を得られませんでした。( バイナンス)
人気のある手法：詐欺師は購入者や販売者を装い、偽のスクリーンショットなどで支払い証明を操作したり、被害者に早く資金を解放するよう圧力をかけたりします。
あるRedditユーザーが厳しい警告をしました：
「P2Pでは、彼らが行う詐欺はあなたから購入し、その後詐欺を報告することです…あなたに最適な選択肢は、Payoneer、Wise、またはSkrillのような海外のウォレットを使うことです。」
詐欺を避ける方法
常に自分の銀行やウォレットで支払いを確認してください。「支払い完了」と主張するスクリーンショットやメッセージを信頼しないでください。直接アカウントを確認してください。
すべてをプラットフォーム上で行ってください。WhatsAppやTelegramに移行しないでください。プラットフォーム外の取引は、組み込まれた保護を無効にします。
確認済みのユーザーと取引してください。信頼できる業者や確かな取引履歴のあるアカウントを探してください。新しいまたは疑わしいプロフィールを避けてください。
取り消し可能な支払い方法を避けてください。PayPalやクレジットカードのようなものはチャージバックのターゲットになり得ます。これにより争いに巻き込まれることがあります。
マイクロトランザクションに注意してください。詐欺師は信頼を得るために小さな取引から始め、その後大きな取引でお金を持ち去ることがあります。
強力なセキュリティを有効にしてください。2FAを使用し、コードを決して共有しないでください。たとえ誰かがサポートスタッフを名乗ってもです。
記録を保管してください。すべてのチャットログ、取引データ、確認情報を保存してください。これは、争いを起こしたり報告したりする必要がある場合に役立ちます。
疑わしい活動を即座に報告してください。何か不審な点を感じたら、証拠を添えてBinanceサポートまたはプラットフォームのヘルプデスクに連絡してください。
結論
P2P取引はシンプルに感じるかもしれませんが、保護策がないと高額な間違いを招く余地があります。常に自分で確認し、プラットフォーム上に留まり、便利さが注意を越えないようにしてください。
パキスタンの詐欺師によって口座が凍結され、取引が台無しになりました。その統計の一部にならないでください。賢く行動し、安全を保ってください。