新しいP2P詐欺：小さいが非常に危険

この手口は「過剰支払い」と呼ばれています。
詐欺師の手口は以下のステップで進行します。
第一に、完全に合法的なP2P取引があります。購入者は合意された金額をあなたに振り込み、取引が正常に行われていると信じさせます。
第二に、正確な金額を送る代わりに、彼らは故意に少し余分に、通常は3ドルから5ドルの範囲で振り込みます。この金額は大きくなく、あなたを見過ごさせ、疑わしいと感じさせません。
第三に、支払いが完了した直後、彼らは穏やかな言葉でメッセージを送ります：「ごめんなさい、少し余分に振り込んでしまいましたが、余った金額を返してもらえますか？」一見すると、この提案は完全に合理的であり、多くの販売者は評判を保ち、相手との良好な関係を維持したいと考え、すぐに同意してしまいます。
第四に、ここが罠が発動する瞬間です。もしあなたがその少額をP2Pプラットフォームの外で返金すると、詐欺師はすぐに取引規約違反を報告します。プラットフォームはこれをシステム外の取引と見なすことができ、あなたのアカウントがマークされ、一時停止されるか、さらには永久にロックされる可能性があります。その間に、あなたが売った暗号通貨は詐欺師の手の中に残ります。
この手口の危険性はその巧妙さにあります。余分な金額が非常に小さいため、被害者が警戒することはなく、返金の提案も非常に合理的に聞こえます。ほとんどの販売者は数ドルを返金することは大したことではなく、評判を保つための親切な行動だと考えています。しかし、その「親切」が悪党に利用される口実となるのです。#scam