FTXの顧客は法律事務所が詐欺に関与したと主張

破産した暗号交換所FTXの元顧客は、FTXのために働いていた法律事務所Fenwick & Westに対して訴訟を更新したいと考えています。彼らは、新たな証拠がこの事務所が会社の没落に重要な役割を果たしたことを示していると主張しています。

その証拠は、FTXの創設者サム・バンクマン-フリードの刑事裁判と進行中の破産調査から得られたものです。顧客は、Fenwickが詐欺を可能にするビジネス構造の設計と承認を手助けし、アラメダ・リサーチやノース・ディメンションなどのFTX関連企業を設立・管理したと主張しています。これらの企業には、数十億ドルが盗まれるのを防ぐための安全策がなかったと彼らは言っています。

検察官は、FTXの詐欺を米国史上最大のものの一つと呼んでいます。顧客の訴訟は、FTX、これを宣伝した有名人、およびそれに関連する他の企業に対する大規模な事件の一部です。Fenwickは、これらの accusations を否定し、事件の却下を求めています。

バンクマン-フリードの裁判中、FTXの内部関係者は、顧客資金の誤用、偽のローン、および投資家への嘘についてFenwickに伝えたと証言し、Fenwickがこれらの行動を隠す方法について助言したと述べました。破産事件の裁判所が任命した調査官は、20万以上の文書をレビューし、FenwickがFTXの不正行為のほぼすべての部分に「深く関与していた」と判断しました。さらに、シェル企業の設立やそれを隠すための暗号化メッセージングの手助けをしていたとされています。

更新された訴状はまた、Fenwickがフロリダ州とカリフォルニア州の証券法に違反し、FTXのトークン（FTT）や適切に登録されていない他の投資商品を設計・推進する手助けをした新たな主張を追加しています。

以前、顧客は別の法律事務所であるサリバン＆クロムウェルを訴えましたが、証拠不足のためにその事件を後に取り下げました。