コインテレグラフによると、チェーンキャッチャーのニュースによると、国連薬物犯罪事務所が発表した報告書は、仮想通貨が東アジアと東南アジアの違法経済で悪用されていると警告した。

犯罪者は、規制が不十分な経済特別区や自治武装勢力が支配する地域で違法賭博や詐欺行為を行っています。カジノを中心に専用の観光産業が台頭しており、いわゆるジャンケットは旅行や宿泊施設を提供するだけでなく、信用発行、通貨両替、金融サービスなどのさまざまな地下金融サービスを提供する「国際銀行のような事業体」としても機能することができるようになりました。悪用された多通貨支払いと決済ソリューション、送金、超法規的債権回収メカニズム。」

報告書によると、Tronブロックチェーン上で発行されたUSDTは、その安定性、使いやすさ、匿名性、手数料の低さから、この地域の金融犯罪者の間で最も人気があるという。地元の仮想通貨取引所もマネーロンダリングに関与している可能性があります。