主要な結論
キャンセルされた/期限切れのリクエストに対する支払いを通じた詐欺は、バイヤーを騙して取引が期限切れまたはキャンセルされた後にお金を送らせるもので、緊急感を持って急かし、偽の安心感を与え、偽のスクリーンショットを利用します。
リクエストがキャンセルされたり期限切れになった後はお金を送信しないでください。また、常にBinanceプラットフォームでコミュニケーションを行うようにしてください。
詐欺に遭った場合は迅速に行動: すべてを記録し、すぐにBinanceカスタマーサービスに連絡してください。
詐欺師は急かすことが好きです - P2P取引では、時間が彼らの武器です。取引リクエストを実行するために利用可能な時間を引き延ばし、リクエストの期限が切れる直前に支払いを促すことによって、詐欺師は取引がまだアクティブであるという錯覚を生み出します - 実際にはそうではないのに。中には、スクリーンショットを偽造したり、時間を延ばしたと主張したりする者もいて、あなたを騙してお金を送らせようとします。このブログでは、キャンセルされた/期限切れのリクエストに対して支払いを行うことによる詐欺の仕組みを詳しく説明し、実際の例を提供し、あなたを守るための実用的なアドバイスを共有します。
P2P取引におけるキャンセルされたリクエストに対する支払いを通じた詐欺の理解
キャンセルされた/期限切れのリクエストに対する支払いを通じた詐欺は、P2P取引における暗号通貨の売り手によって利用される手口で、バイヤーを欺き、取引リクエストがキャンセルされたり期限切れになった後に支払いを送るように仕向けます。
Binance P2Pプラットフォームでは、通常の取引には、取引プロセスが開始されると同時に売り手の資金がエスクローアカウントに拘束されます。売り手は、バイヤーが支払いを完了するまで待機する期間を設定します。バイヤーが指定された時間内に支払いを行わない場合、リクエストはキャンセルされ、暗号通貨は売り手に返還されます - これはまさに詐欺師がシステムを操作しようとする段階です。通常、詐欺の流れは以下のようになります。
1. 魅力的なオファーを掲載する: 詐欺師は売り手のふりをし、非常に魅力的な価格でP2P市場に暗号通貨を販売するオファーを掲載します。
2. 時間を稼ぐ: バイヤーが取引を開始すると、詐欺師はリクエストの時間枠内で時間を無駄にしようとします。通常、故意に不正確な支払い詳細を掲載し、バイヤーが時間内に支払いを完了するのを困難または不可能にします。さらに時間を稼ぐために、詐欺師は外部プラットフォームでのコミュニケーションを求めたり、身分証明書の前面と背面の写真などの不要な情報を要求したりすることがあります。
3. リクエストの期限切れまたはキャンセル後に支払いを急かす: リクエストの期限が近づくか、すでに期限切れまたはキャンセルされた後に、詐欺師は正しい支払い詳細を共有します。次に、バイヤーに支払いを進めるよう圧力をかけ、「あなたのためにリクエストを予約しました」や「支払いが行われれば再有効化します」のような誤解を招くフレーズを使用します。
この手法は緊急感を生み出し、取引が依然として有効であるという印象を与えることを目的としていますが、実際にはそうではありません。一部の詐欺師は、支払いの期限が延長されたと偽るスクリーンショットを送信することもあります - 実際にはそんなことは起こっていません。
4. 無効なリクエストに対してバイヤーが支払いを行う: 売り手を信じたバイヤーは、リクエストがキャンセルされたり期限切れになっているにもかかわらず支払いを行います。プラットフォームが取引を認識しなくなるため、バイヤーは対価として暗号通貨を受け取ることはありません。
5. 時間を稼いで逃げる: さらに時間を無駄にするために、詐欺師はカスタマーサービスとの会話を開始したり、仲裁リクエストを開いたりするふりをすることがあります。このような時間稼ぎの手法は、プラットフォームがアカウントを凍結したり調査を開始する前に、迅速に資金を引き出すための十分な時間を与えます。
P2P取引における詐欺の実例
詐欺師はP2Pプラットフォームで売り手のふりをし、非常に魅力的な価格で暗号通貨を掲載します - 通常は最低価格よりも5%低いです。
取引が開始されると、詐欺師は意図的に混乱を招くメッセージを送信して時間を稼ぎます - 例えば、絵文字📞のように。
リクエストの期限が切れるかキャンセルされた直後、詐欺師は突然興奮し、リクエストの時間を延ばせると主張します。
リクエストの期限が切れたりキャンセルされた直後、詐欺師はバイヤーに支払いを行うように圧力をかけ、支払い証明を送信すれば暗号通貨が解放されると繰り返し確認します。
場合によっては、詐欺師がさらに悪質な行為を行い、追加の支払いを要求し、「リクエストを再有効化」するために追加の支払いが必要であると主張することがあります。
P2P取引における詐欺から自分を守る方法
詐欺師は、キャンセルされたり期限切れのリクエストに対して支払いをするように説得することに依存していますので、P2Pリクエストがキャンセルされたり期限切れの場合は、支払いを行わないでください。キャンセルされたリクエストは再有効化できません。
1. キャンセルされたり期限切れのリクエストには支払いをしない: P2Pリクエストがアクティブでない場合は支払いを送信しないでください。リクエストがキャンセルされたり期限切れになると、再有効化はできません。
2. 常に警戒を怠らない: 特に素晴らしすぎるオファーには注意してください。取引が怪しいと感じた場合は、すぐにカスタマーサポートチームに報告してください。
3. 常にBinanceプラットフォームでの会話を心がける: P2P取引では、Binanceプラットフォームで常にコミュニケーションを行い、安全性を確保してください。個人の連絡先情報を相手に共有しないでください。
支払いを行い、売り手に通知したが、売り手が支払い確認後に暗号通貨をリリースしなかった場合は、仲裁を申請してください。サポートチームは常に問題解決のためにお手伝いします。
詐欺に遭った場合
1. カスタマーサービスに連絡する: カスタマーサービスチームに連絡して問題を報告してください。
2. すべてを記録する: 事件に関連するすべてのコミュニケーションおよび取引の記録を保持してください。
3. 報告する: このガイドの手順に従って、即座に報告してください: Binanceカスタマーサービスへの詐欺報告方法。
結論
詐欺はキャンセルされたリクエストに対して支払いを要求する形で設計されており、迅速な決断と虚偽の緊急感を利用します。待機時間を利用し、混乱に依存することで、詐欺師はP2P取引の基本的な機能さえも悪用しようとします。Binanceプラットフォームは、保証システムや報告機能などのセキュリティ対策を実施していますが、エラーに対する完全な防御システムは存在しません。安全は共同の責任であることを常に心に留めておいてください。リクエストのステータスを二重に確認し、適切な場合にのみお金を送金することが基本的な安全性の要です。