1.
ウォッシュトレーディング仮想通貨とは何ですか?
ウォッシュ取引は、トレーダーや投資家が資産の価格や流動性について他の市場参加者を欺くために、短期間に同じ証券を複数回売買するときに発生します。
前述したように、ウォッシュ取引には、短期間に同じ資産を売買する行為が含まれます。取引活動と資産の価格に影響を与えるために、トレーダーは市場操作手法としてウォッシュ取引を使用します。通常、1 人または複数の共謀エージェントが市場リスクを考慮せずに一連の取引を行うため、敵対エージェントの元の立場は変わりません。
2021年10月、Larva LabsのNFTプロジェクトCryptopunksは、イーサリアムブロックチェーン上で「ウォッシュセール」を目撃しました。仮想通貨「CryptoPunk 9998」は124,457イーサ（ETH）で販売されました。 NFTの購入に使用されたETHは売り手に送金され、その後Larva Labsからデジタルブロックチェーンアートを購入するために使用されたローンを返済するために買い手に戻されました。これは事実上フラッシュローンであるだけでなく、重大なNFTマネーロンダリングの一例です。
トレーダーまたは企業は、さまざまな理由でウォッシュ取引に参加するよう動機付けられる場合があります。たとえば、購入を促進して価格を引き上げたり、販売を促進して価格を引き下げたりすることが目的である可能性があります。トレーダーはキャピタルロスを確定させるためにウォッシュセールを行い、その後、実質的に税金の還付を求めて、減額コストで資産を買い戻す場合があります。
2.
ウォッシュトレードはどのように機能しますか?
ウォッシュ取引に関与する当事者の意図とそのような取引の結果によって、ウォッシュ取引はその目的を達成することができます。
ウォッシュ取引は、投資家が同じ資産のトークンを同時に売買するときに発生します。一方、ウォッシュトレードの定義はさらに一歩進んで、投資家の目標や意図、そして取引の結果を考慮します。
トレーダーまたは投資家の意図はウォッシュ取引に関連している必要があり、共通の受益所有権を持つ資産を短期間で売買する必要があります。受益所有権とは、同じ個人または会社が保有する口座を指します。
金融規制当局は、虚偽の取引活動を示す可能性があるため、共通の受益所有権を持つ口座間の取引に関心を示す可能性があります。それでも、ウォッシュトレードは常に実際の取引を伴うわけではなく、投資家とトレーダーが紙の上で取引しているように見えても、資産が交換されていない場合にも発生する可能性があります。
3.
なぜウォッシュ取引は違法なのでしょうか？
伝統的な金融はウォッシュトレードを禁止しています。一方、非代替トークン（NFT）の分散型世界では、ウォッシュ取引の合法性はまだ確立されていません。
NFT に対する法律や分類が存在しないにもかかわらず、一部の政府はこの慣行に反対しています。例えば、韓国の仮想通貨取引所ビッサムは2018年、偽の取引高で2億5000万ドル以上相当のウォッシュトレードを促進したとして告発された。
2022年4月5日、ブルームバーグは、NFTトラッカーCryptoSlamのデータにより、ウォッシュ取引がLooksRareと呼ばれるNFT市場の総取引高の180億ドルまたは95％を占めていることを示したと報じた。
一部の管轄区域では仮想通貨のウォッシュ取引を禁止していますが、仮想通貨の分散構造により犯人の追跡が困難になっています。 Know Your Customer基準が証明されている株式などの従来の金融商品とは異なり、ブロックチェーンを活用した資産は匿名で取引できるため、ウォッシュトレードのリスクが生じます。このリスクは、誤解を招く価格と取引量の統計から生じており、当局が仮想通貨の規制に責任を負う管轄区域を決定しない限り、排除することはできません。
4.
NFTはマネーロンダリングにどのように使用されますか?
マネーロンダリングやウォッシュトレード詐欺などのNFT犯罪は、NFTの販売が「自己資金」のアドレスをターゲットにしている場合に発生します。
アートの世界ではマネーロンダリングが長い間問題となってきましたが、その理由は簡単にわかります。 NFT はその歴史と暗号資産の仮名化により同様の悪用の対象となるのではないかと多くの人が疑問に思っています。では、NFTを通じてマネーロンダリングはできるのでしょうか?
はい、詐欺師、マルウェアオペレーター、Chatex はマネーロンダリングに NFT を使用しています。 Chatex は、従来の銀行と比べて機能上の利点を維持しながら、暗号通貨取引を安全かつシンプルで多くの顧客が利用できるようにすることを目的とした暗号通貨銀行です。
物理芸術におけるマネーロンダリングを定量化することは困難ですが、ブロックチェーンの本質的なオープン性により、NFTマネーロンダリングのより現実的な推定を行うことができます。そのため、NFT市場ではマネーロンダリングが発生します。
Chainalies は、「自己資金」のアドレスへの NFT 販売を調べることにより、ウォッシュトレード詐欺を追跡します。つまり、販売は、販売アドレスに最初に資金を提供したアドレス、または販売アドレス自体から資金提供されることを意味します。
この戦略を使用して何百ものウォッシュ取引が発見されました。たとえば、Chainalies によって最も活発な洗濯ディーラーとして特定されたあるユーザーは、自己資金で支払った住所に対して 830 件の販売を行ったことが判明しました。
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5.
NFT 分野でウォッシュ取引が問題になるのはなぜですか?
NFTウォッシュ取引は、流動性が低く代替不可能なトークンを資産価格操作に使用するため、投資家、国際コミュニティ、コレクター、トレーダーにとって問題となっています。
投資家が測定可能な統計に依存し、不適切な投資決定を下すことを余儀なくされているため、デューデリジェンスはさらに困難になっています。 NFT への投資を促進し、NFT 詐欺を防ぐには、データの不一致を専門家が調査する必要があります。さらに、NFT犯罪はNFTコミュニティに最も大きな打撃を与えます。規制当局と主流金融サービスの支持者は、権限委譲と戦うためにウォッシュ・トレーディングを利用できるようになった。
同様に、収集家や販売者も情報に基づいた判断を下すことができません。欺瞞的な事実や歴史が芸術作品やコレクションについて人々を誤解させると、人々は簡単に軽率な決定を下す可能性があります。それでは、NFT市場はウォッシュ取引の影響を受けているため、できるだけ早くそれを見つける方法はあるのでしょうか？
新しいトークンが市場にリリースされるとき、それらに関連付けられた価格や出来高の履歴はありません。したがって、開発者やその他の内部関係者は、参加者をだましてコインの本当の価値を知らせるためにウォッシュトレードを行う可能性があります。したがって、そのようなプロジェクトへの投資は避けてください。
さらに、多くのNFTには取引量も投資家の関心もありません。その結果、NFT所有者は簡単にウォッシュ取引に参加して、世間知らずの買い手を誘惑して法外な価格でNFTを購入させることができます。したがって、新規発行の小型株コインやNFTを避けることがウォッシュトレードを防ぐ最も重要な方法です。
トレーダーは、ウォッシュトレードの犠牲にならないように、より成熟し、取引量が多い暗号通貨を選択する必要があります。市場が広ければ広いほど、より多くの詐欺師が市場を操作しなければなりません。たとえば、数千億ドル相当のビットコイン (BTC) やイーサリアムなどの確立された暗号通貨は、偽取引などの犯罪を非常に困難にしています。 #nftcommunity