仮想通貨で1億稼いだ場合、引き出すと銀行はお金の出所を尋ねますか？

もし毎日多くの資金をUを売って得ていて、引き出さなければ500万に達すると、銀行から電話がかかってきたり、家に訪問されたりします。投資信託や保険を購入させられ、VIPゴールドカードに入会させられます。
Uを売ってプラットフォームで売ると、必ずマネーロンダリングに遭遇します。三級のマネーロンダリングはそれほど多くはなく、3日間凍結されますが、あなたの口座にこれだけの金額があると、半年間凍結される可能性があります。
もしあなたが二級のマネーロンダリングに関与しているなら、6ヶ月間凍結されるか、没収される可能性があります。お金がそれほど多くなければ、10%の賠償を少し行うことで解放されるかもしれませんが、あまりにも多い場合は、刑務所に入る可能性があり、5年間はネットを使えず、カードも使えず、ローンも用意できなくなります。
もしあなたが非常に安い価格でUを購入したり、特に高い価格でUを売った場合、市場価格が7元で、あなたが7.5で売った場合、あなたは明らかに知っていることになりますので、罪に問われることになります。これは非常に悪いことです。だから、安いUを買ったり、特に高い価格でUを売ったりしないでください。もしあなたが受け取ったのが一次マネーロンダリングなら、特に何も言うことはありません。直接3年からの刑罰が科されます。罪名は明らかに犯罪収益隠匿罪です。もしあなたがUを売る場合、必ずプラットフォームを利用しないでください。私のアドバイスを聞いてください。慎重に行動すれば危険は避けられます。プラットフォームにも行かず、Uの商人を探さないでください。現金取引も避けてください。現金取引はマネーロンダリングの可能性が非常に高いですし、あなたの身に危険が迫る可能性もあります。自分を危険な状況に置かないでください。
お金を稼いだら、どうやって出すかを教えます。信頼できる人を探し、資金を確認してください。資金が3日以上滞留していないものは避け、入出金が頻繁すぎるものは避けてください。通常の生活での口座の取引なら問題ありません。
あなたが1億を稼いでも、全部を売る必要はありません。徐々に売ることが重要です。例えば、1000万を出す場合、ゆっくりと支付宝を使って、毎日20万ずつ出せば大丈夫です。焦る必要はありません。あまりにも急いで売ると問題が起こりやすいです。銀行口座が必要ない場合は、銀行口座を使わなくても構いません。
あなたが少ししか売らない場合、銀行は一般的に尋ねてきませんが、もしあなたの口座に毎日これほど多くの資金が入金されると、口座は凍結される可能性がありますので、窓口でお金を引き出す必要があります。
これは避けられないことです。これはすべて詐欺を防ぎ、あなたの口座が他人に貸し出されるのを防ぐためです。もしあなたの背景がクリーンで、麻薬や犯罪に関与していなければ、仮想通貨を売ってお金を稼いでも、銀行は全く多くの質問はしてこないでしょう。安心してください。
しかし、もし何らかの過去がある場合、非常に詳細に調査されます。