5000万ドルのテレグラム詐欺の背後にいるとされる詐欺師ラヴィンダー・クマールは、OTCトークン取引の名の下にポンジースキームを運営しました。以下が詳細です。
世界がイスラエル・イラン戦争とその暗号市場への影響に注目する中、深刻な5000万ドルのテレグラム詐欺が人々を襲いました。
人気のソーシャルメディアプラットフォームであるテレグラムによって引き起こされた大規模なOTC詐欺は、投資家やAza Venturesに数百万ドルの損失をもたらしました。今、オンチェーンの専門家たちがその背後にいる男を明らかにしました。話し合いましょう。
5000万ドルのテレグラム詐欺はどのように発生したのか？
暗号市場が3兆ドルの価値に達する中、世界中がこの業界を注視しています。しかし、成功の中でも、詐欺師やハッカーは絶え間なく存在し、無実のトレーダーに影響を与えています。
最近、イランの取引所Nobitexがハッキングされ、今5000万ドルのテレグラム詐欺が明らかになり、ユーザーにとってセキュリティと知識が最優先であるべきことを示しています。
暗号アナリストAltcoin Alphaによる分析によれば、詐欺師はTier-1のOTC取引を作成し、プライベートテレグラムグループに広めました。その取引は、Crypto Wheelsやベンチャーキャピタリストなどの信頼できる評判の良い個人によって流通し、支持されました。
さらに、Apto、SEI、SWELLなどの流行しているアルトコインの特定の配分に最大50%の割引を提供しました。最初はすべてが順調に進みました（2024年11月 - 2025年1月）が、すぐに5000万ドルのポンジー暗号スキームに変わりました。
時間が経つにつれて、より多くの人々がメンバーとして参加し、彼らが受け取る巨大な利益を促進しています。しかし、それはただのポンジースキームであり、詐欺師たちは新しいクライアントのお金で古いクライアントに支払っていました。
2025年5月には赤旗がより目立つようになりましたが、彼らはお金を稼いでいたため、主に無視されました。
最終的に、トークンの配布が停止した2025年6月に崩壊しました。エージェントたちは姿を消し、旅行や取引所の問題などの言い訳をしましたが、テレグラム詐欺が暴かれるまで続きました。
6月19日、主要な取引ブローカーであるAza Venturesは、彼らが詐欺にあったことを明らかにしました。彼らは「ソース1」がポンジースキームを運営していることを発見し、すぐにさらに多くの取引が見つかり、世界的な5000万ドルの暗号スキームとなりました。
5000万ドルのテレグラム詐欺の背後には誰がいるのか？
AZA Venturesは、詐欺師「ソース1」がインド出身であることだけを明らかにしました。彼らは投資を回収するための最良のチャンスだと信じているため、それを秘密にしています。
しかし、Altcoin Alpha、Crypto Sleithなどのいくつかのオンチェーン専門家は、ラヴィンダー・クマール（Self Chain創設者）を5000万ドルの詐欺の容疑者として暴露しました。彼はその主張を否定し、近くコミュニティに更新することを約束しました。
しかし、報道時点では彼らからの新しい更新はありません。
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