暗号トレーダー、MEXC取引所が証拠なしに900万ドルのアカウントをブロックしたと主張し、透明性を要求

イワンは、エカテリンブルク出身のロシアの暗号トレーダーでフリーランスのデザイナーであり、暗号取引所MEXC Global（通常はMXCと呼ばれる）が、曖昧で根拠のない非難の下で900万ドル以上を含む彼の取引アカウントを凍結したと主張しています。プラットフォームで1年以上活動していたトレーダーは、作り話の言い訳、カフカ的な要求、そして不正行為の証拠ゼロに直面したと述べています。

「彼らは、すでに完全なKYCを通過し、旅行できないことを証明する医療記録を提出したにもかかわらず、対面確認のためにシンガポールに飛ぶ必要があると言いました」とイワンは言った。「次に、銀行取引明細書を求められ、医師の証明書を求められ、電話をスケジュールされました…そして最終的には、‘米国の調査’があると言って、私のアカウントのロックを1年間延長しました - しかし、証拠は提供されませんでした。」

イワンによれば、彼のウォレットアドレスはブロックチェーン分析ツールによって「低リスク」としてフラグが立てられ、彼は要求されたすべての文書を提供しました。それにもかかわらず、MEXCは違法行為や規制制裁の証拠を提供できませんでした。

「私は人生で一度もアメリカに行ったことがありません」と彼は言った。「私は公式のアメリカの制裁リストを検索しました - 私はそこにはいません。私の姓の人もいません。MEXCはアメリカの当局による調査があると主張していますが、事件番号すら教えず、何を調査しているのかも教えてくれません。」

イワンの経験は、数ヶ月の不安定な取引の後に始まりました。2024年5月に30,000ドルの預金から始め、彼は複数の清算波に乗り、最終的にはハイリスクの先物取引を通じて900万ドル以上の残高を築くことに成功しました。2025年1月に新しいポジションを開こうとしたとき、彼のアカウントは警告なしに制限されました。

「彼らは私の取引が‘異常’だと言いました」とイワンは言った。「しかし、暗号取引所の全体の目的は高リターンの取引をすることではないですか？もし私が900万ドルを失った場合、彼らはそれを異常だと言いますか？」

公式のMEXCのチャネルを通じて問題を解決しようとした彼の試みは、沈黙または奇妙な反応に直面しました。‘顧客関係の責任者’とされる人物は、‘デリック’としか特定されず、VIPボーナスを約束したり、数年にわたる調査の脅威を与えたりしました。

「これはセキュリティではありません。これはゆっくりとした強要です」とイワンは付け加えた。「もし彼らが本当に私をブロックする理由があるのなら、それを示すはずです。代わりに、彼らは秘密の後ろに隠れながら私のお金を人質に取っています。」

イワンの代理として活動する法的代表者は正式な問い合わせを送信しましたが、現時点で実質的な回答はありません。彼らは現在、国際仲裁の準備をしていますが、MEXCが裁判に出席しない可能性があると警告しています - 同様のケースで見られるパターンです。

イワンは現在、MEXCを「偽装した詐欺行為」として公に非難し、規制されていない中央集権的取引所での取引のリスクについて他の人に警告しています。

「私は人々にここで何が起こっているのかを見てほしい」と彼は言った。「あなたは完全に確認され、完全に合法であっても、コンプライアンスを装ってすべてを盗まれる可能性があります。」

インタビューの完全版をYouTubeでご覧ください: https://youtu.be/BtHhg4Q-WcY

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