イウリイ・ググニン、ニューヨークに住むロシア国民が、暗号通貨会社エヴィタを通じてロシアからアメリカに530百万ドル以上の資金を洗浄したと非難されている。制裁を違反した。

アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、38歳のロシア国籍のニューヨーク在住のイウリイ・ググニンに対して、電子詐欺、銀行詐欺、暗号通貨活動を通じたマネーロンダリングに関する22の犯罪を告発した。事件は、ロシアに対する制裁違反に関連する最大規模のマネーロンダリング事件の一つと見なされている。