暗号通貨ミキシングサービスに対する制裁にもかかわらず、1月に発生した最大の情報漏洩事件の犯人らは、数百万ドル相当の資金をトルネード・キャッシュに預け入れている。
分散型金融（DeFi）融資プロトコルLendhubの600万ドルの不正利用の首謀者とされる人物が、1月の不正な利益の半分以上を認可された仮想通貨ミキサーTornado Cashに送金した。
ブロックチェーンセキュリティ企業ペックシールドとベオシンは2月27日、約2,415イーサリアムが資金移動したことをそれぞれのフォロワーに警告した。
1月12日の侵害に関連するウォレットから約385万ドル相当のイーサリアムがTornado Cashに送金された。
PeckShieldは以前、LendHubのエクスプロイトが1月に最大のもので、同プロトコルから600万ドルが盗まれたと報じた。
オンチェーン情報会社Beosinはツイッターで、最新の動きは、攻撃者が1月13日以降、合計3,515.4 ETHをTornado Cashに送信したことを意味しており、その価値は現在570万ドル以上であると述べた。
Tornado Cash は、支払いを他のアドレスに入金する前に大量の Ether を結合して Ethereum トランザクションを匿名化しようとする暗号通貨ミキシング サービスです。
このサービスは、犯罪収益のロンダリングに関与した疑いで、2022年8月8日に米国外国資産管理局（OFAC）から制裁を受けた。
制裁措置とサービスのウェブサイトの閉鎖にもかかわらず、Tornado Cash は分散型ブロックチェーン上で稼働するスマート コントラクトであるため、引き続き運用および使用することができます。
ブロックチェーン分析会社チェイナリシスは1月の報告書で、ハッキングや詐欺がかつてはミキサーへの流入総額の約34％を占め、流入額は1日あたり約2500万ドルに達することもあったが、制裁措置後の30日間で68％減少したと述べた。
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この分野の悪質な行為者は引き続きこのサービスを頻繁に使用しており、最近では、2月20日にアービトラムベースのDeFiプロジェクトの開発者が不正に得た仮想通貨トルネードキャッシュを186万ドル以上移動させた。
悪名高い北朝鮮のハッカー集団「ラザルス・グループ」は、トルネード・キャッシュやシンドバッドのようなミキサーに頻繁に多額の資金を送っている。
チェイナリシスの2月初旬のレポートによると、北朝鮮のハッカーが使用した資金は「他の個人やグループが盗んだ資金よりもはるかに高い割合でミキサーに移動した」という。
