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非管理型仮想通貨取引所ChangeNOWは、AMLシステムが総額約150万ドル相当の疑わしいALGOトークンとUSDCステーブルコインの取引を検出し、停止したと報告した。

ChangeNOWによると、同社のリスク防止およびマネーロンダリング防止システムは、2月19日にALGOトークンとアルゴランドベースのUSDCステーブルコインに関連する150万ドルの不審な取引を検出し、さらなる調査が行われるまで資金がロンダリングされ、永久に失われることを防いだという。ChangeNOWはまた、被害者が資金を取り戻せるように法執行機関に全面的に協力すると述べた。

この取引は、最近報告されたアルゴランドコミュニティの複数のメンバーに対するハッキングと関連していることが判明し、その結果、1,300万ALGO以上が盗まれました。資金がハッキングされたのか、ユーザーが詐欺ウェブサイトでシードフレーズを入力するという典型的な暗号詐欺だったのかはまだ不明です。

ChangeNOWに詳細を問い合わせたところ、取引所が3件の取引を正常に停止したことがわかりました。600,000 USDC、829,000 USDC（どちらもAlgorandネットワーク上）、300,000 ALGO（合計150万ドル相当）です。

一方、この事件に関してアルゴランドからはまだ回答を受け取っていないため、ユーザーの資金がどのように失われたのかは依然として不明です。

ChangeNOWによる今回の不審な取引の捕捉は、違法な仮想通貨活動と戦うための同社の取り組みの成功実績に続くものだ。2021年、同取引所はシステムバグにより誤ってユーザーに送られていたCOMPトークン1500万ドル分を回収した。また、2020年にEterbaseから盗まれたMATICトークン100万ドル分も返還した。

ChangeNOW はユーザーに KYC を要求していないにもかかわらず、未公開の詐欺防止およびマネーロンダリング防止メカニズムを実装しており、詐欺やハッキングによって失われた 1,900 万ドル以上のユーザー資金の回復に役立っています。

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