今日は、巧妙に設計された詐欺に引っかかりそうになり、後で振り返ると今でも心配です。
ある食事会で、最近知り合った男士Aが私が暗号通貨をプレイしていることを知り、彼が知っている女性の友人Bのことを自ら話題にしました。Bはビジネスの必要があり、法定通貨のOTC取引をUSDTに交換する必要があります。取引の上限などの理由から、Bは市場価格の6%のプレミアムでUSDTを購入したいと考えています。
疑点一：高いプレミアムの背後には何があるのか
「6%のプレミアム」を聞いた瞬間、私はすぐに警戒しました：こんなに高いプレミアム、資金の出所はクリーンですか？
男Aは、彼とBが一緒に「ポーカーをした」ことを説明し、Bの背景を理解しました——彼女の家は美容院や果物の卸売などの実体産業を経営しており、資金は絶対に安全です。
私は一時的に信じ続け、詳細を追求します。Bは別の都市にいて、取引は遠隔で行う必要があります。男AはBが彼を信頼していると言い、小額の支払いを先に行い、その後USDTに転送することに同意し、まず3000 USDTを試すことを提案しました。
疑点二：なぜ中間のウォレットを使わなければならないのか？
取引の前に、Bは男A（外部の人）に手取り足取り導いて#TrustWallet をインストールさせ、さらにETHをGas代として10 USDT（ERC-20）を送金し、Bに送金することを試みることでプロセスに慣れるようにしました。Bは、私がUSDTを男Aのウォレットに送金すれば、彼女が先に支払うと言いました。
これにより私は疑念を抱きました：取引所は明らかに直接引き出しをサポートしているのに、なぜ男Aのウォレットを通さなければならないのでしょうか？
私は男Aに取引所のスクリーンショットをBに送ってもらい、直接引き出せることを示しました。しかし、Bは取引所は安全でなく、ウォレットのプライバシーがより高いと返信しました。
安全を確保するために、男Aのウォレット（Bが提供したリンクからダウンロードした）がおそらくハッカーによって操作されていると疑いました。それで、私は自分のデバイスで新しい#TrustWallet を作成し、新しいアドレスを生成してETHと3000+ USDTを転送し、男AにBに伝えるように言いました：彼の以前のデバイスは電池が切れ、新しいデバイスに切り替えたので、資金は準備ができていて、先に支払うことができます。
Bは一口に拒否し、男Aの元のウォレットに送金しなければならないと主張しました。
真相が明らかに：巧妙に設計された罠
この瞬間、私は詐欺を完全に理解しました。男Aのウォレットの取引記録を確認すると、「契約の権限」操作があることがわかりました。
詐欺の真相は：Bのウォレット、ETH、USDTはすべて本物であり、App StoreからダウンロードしたTrust Walletも正規品です。しかし、「プロセスに慣れるように教える」という名目の下、Bは男AにQRコードをスキャンさせ「0 USDT送金」を行わせ、実際には契約の権限を署名させていました。一度私がUSDTを男Aのウォレットに送金すれば、Bはその権限を通じて資金を直接移動させることができます。
警告：防ぎきれない手口
1. 衝動を抑える：特にお金に関わる時は、高い利益に気を取られないでください。
2. なぜを多く尋ねる：常識に反する操作については、根本を問いただすべきです。
3. 警戒心を持ち続ける：知人や「信頼できる」背景に対しても、陌生取引には慎重であるべきです。
幸いにも私は用心していたので、罠にかかりませんでした。私の経験が皆さんを警戒させることを願っています：暗号の世界では、安全が常に第一です！