警察が突然電話をかけて資金を調査？仮想通貨プレイヤーはどう“賢く対処”するべきか！

たった今1万をチャージしたところで、警察から詐欺に遭っていないか確認の電話がかかってきた。さらに、派出所に行って“調査に協力”するように言われた。このような時は決して慌てず、仮想通貨の話をするのは禁物だ。資金の用途が不明だと誤解され、アカウントが凍結される恐れがある。

正しい対処法は：

協力的な態度を示すが多くを語らない：資金の流れは明確で、詐欺には遭っていないことを示し、協力して説明するが、具体的なプラットフォームやコインの話には触れない。

合理的な用途を説明する：海外投資、友人との共同プロジェクト、または越境ECの前払いであると言える。論理を明確に保ち、規制されていないキーワードを言わないようにする。

慌てずに応答する：緊張すればするほど疑念を招く。冷静にお金の出所と行き先を説明し、避けずに多くを語らない。

現在、資金のリスク管理がますます厳しくなっており、特に大額のチャージは警告を引き起こしやすい。今後は送金や入金はできるだけ分割して行い、資金の流れを合理的に計画し、“敏感な雷区”に落ちないように注意すること。