取引高で世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスは、2021年11月以来、違法取引の追跡への支援を求める法執行機関からの要請を4万7000件以上受けていると上級幹部が語った。

「これらの要請はユーザーデータか資金の差し押さえ要請のいずれかであり、法執行機関にとっては複雑すぎるケースだ」とバイナンスの金融犯罪コンプライアンス担当副責任者ニルス・アンダーセン・ロード氏は、水曜日にリヤドで開催されたリープ技術展示会でのインタビューでザ・ナショナルに語った。

しかし、同氏はこれまで同プラットフォームの助けを借りてどれだけの仮想通貨資金が回収されたかについては数字を明らかにすることを拒否した。

ブロックチェーンプラットフォームのチェイナリシスは先週の調査で、ハッキング活動が依然として横行する中、盗まれた仮想通貨の価値は2022年に過去最高の38億ドルに達したと発表した。

ニューヨークに本拠を置く同社によると、この数字は2021年の33億ドルと比べて15％以上増加しており、2020年の5億ドルからはほぼ8倍の増加となっている。

アンダーセン・ロード氏は、詐欺は業界が直面している最大の問題であり、仮想通貨業界で最も多くのユーザーをターゲットにしていると語った。

これには「多くのリソースを投入」し、盗まれた資金を追跡するためのネットワークをマッピングする必要があると彼は述べた。

同社は、詐欺師が被害者と徐々に関係を築いた後、被害者を騙して金銭を投資させる詐欺行為について米国の法執行機関と協力してきた。

「犯罪者は、自分たちの活動に役立つものなら何でも利用する」とアンダーセン・ロード氏は語った。

しかし、ブロックチェーンの透明性のおかげで、暗号通貨ネットワークにおける犯罪の追跡は従来の金融システムに比べて容易になっていると彼は述べた。

「我々は仮想通貨取引を通じて追跡が可能だ。基本的に資金を追跡し、ブロックチェーンの追跡を通じて管理者を特定できる。なぜならそれは公開されているからだ。取引所間の資金をすべて追跡できる」とアンダーセン＝ロード氏は語った。

たとえば、銀行や ATM から現金を引き出す場合、「現金を追跡することはできないため、追跡はそこで終了」するのとは異なります。

ブロックチェーンは暗号通貨と分散型金融の基盤となる技術であり、一般的に取引を行うためのより安全な方法であり、金融​​システムにおけるブローカーや銀行などの仲介業者に取って代わる可能性があると考えられています。

「当社のプラットフォームを通じて既知の違法な資金が流れているのを確認した場合、そのアカウントはブロックされ、地元当局に通報されます」とアンダーセン・ロード氏は述べた。

さらに重点を置く必要があるその他の違法分野としては、テロ資金調達ネットワークとランサムウェアがあると彼は付け加えた。

同社はまた、規制当局、司法当局、法執行機関、中央銀行と70回以上のワークショップを開催し、暗号通貨企業の運営方法や当局との連携方法について説明してきた。

「こうした違法ネットワークに対抗し、排除するためには、犯罪者に焦点を当て、適切な管理体制を整え、予防と意識向上に多くの時間を費やす必要がある」と同氏は述べた。

「これを制御できれば、ユーザーにとって、そして最終的には投資家にとっても良いことになるだろう。」

仮想通貨業界も企業の倒産に揺れており、2022年は業界史上最も混乱した年の一つとなった。昨年はCelsius、Three Arrows Capital、そして最も顕著な例として11月11日に破産を申請したFTXなど、いくつかの大手仮想通貨企業が崩壊した。

かつて320億ドルの価値があったFTXの崩壊は業界全体を揺るがし、デジタル通貨の実現可能性を主張する人々に打撃を与え、ユーザー資産の取り扱い方について規制当局の監視を強めることになった。

こうした違法ネットワークに対抗し、排除するためには、犯罪者に焦点を当て、適切な管理体制を整え、予防と意識向上に多くの時間を費やす必要がある。

雇用の減少は業界の苦境に拍車をかけている。先月、世界最大の仮想通貨プラットフォームの一つであるコインベースは、従業員の20％を削減すると発表した。これは8か月間で3度目の削減となる。

仮想通貨業界の時価総額は2021年11月に3兆ドル超のピークに達したが、その後減少しており、コインマーケットキャップのデータによると、水曜日時点で約1兆800億ドルと、ほぼ3分の2の急落となっている。

アンダーセン・ロード氏は、仮想通貨業界がどれだけ早く価値を回復するかは予測が難しいと述べ、一部の仮想通貨企業に起きたことは「環境全体への信頼にとって悪い」と認めた。

「私は水晶玉を持っていませんが、何らかの安定性があるのはいつでも良いことです。長期的には、テクノロジー自体のユースケースを持つことがより重要な目標です」と彼は語った。

「暗号通貨とその価値は重要ですが、その一方で、ブロックチェーンを使用して新しいツールを開発する新しい開発も数多くあります。」