主なポイント
このブログは、ピアツーピア（P2P）市場で蔓延している暗号通貨詐欺、特に発展途上国で蔓延している詐欺についてユーザーに啓蒙することを目的としています。
Binance P2P で最も一般的な暗号通貨詐欺には、アカウント販売詐欺、SMS 詐欺、電子メール詐欺などがあります。
また、このような詐欺を見分けるための一般的な兆候や、詐欺を回避するためのヒントについても説明します。
暗号通貨詐欺を理解する
急速に進化する暗号通貨の世界では、潜在的な脅威に先手を打つことが不可欠です。暗号通貨業界には多くのチャンスがある一方で、詐欺師が無防備な個人を搾取する新たな領域も生まれています。
悪意のある行為者は、被害者から苦労して稼いだ資産を騙し取るために、常に変化するさまざまな戦術を採用しています。したがって、ユーザーは自分自身と投資を保護するために、最新の詐欺の傾向を常に把握しておくことが重要です。
このブログでは、現在 Binance ユーザー、特に発展途上国のユーザーに影響を与えている最も一般的な詐欺 3 つに光を当てることを目的としています。詐欺の仕組みと注意すべき一般的な兆候を理解することで、ユーザーはこれらの悪質な詐欺に対する防御を強化できます。
アカウント販売詐欺
Binance の場合、アカウント販売詐欺は、通常、多額の金銭的報酬を約束して、ユーザーが詐欺師にアカウントの詳細を提供するよう説得されたときに発生します。この取引では通常、Binance アカウントとそれにリンクされた銀行口座の両方が販売されます。
詐欺師はその後、売り手を装い、Binance プラットフォームを利用していない人々に偽の製品やサービスを宣伝します。彼らの計画は通常、販売された Binance アカウントにリンクされた銀行口座に偽の製品やサービスの支払いを受け取ることです。彼らは盗んだ資金を使って Binance P2P で暗号通貨を購入します。
被害者は、支払った商品やサービスが存在しないことに気付くと、詐欺に遭ったことに気づきます。被害者はこの詐欺を報告し、売却された Binance アカウントにリンクされている銀行口座が凍結されます。この停止は、盗まれた資金が流れた P2P カウンターパーティ アカウントを含む、リンクされている他のアカウントにも影響を与える可能性があります。
元々アカウントを所有していた人は、何が起こっているのか知らなかったとしても、深刻な法的および経済的トラブルに巻き込まれる可能性があります。したがって、Binance や銀行口座の詳細を決して共有したり販売したりしないことが重要です。
自分を守るためのヒント
銀行口座や Binance アカウントでは、通常、アカウントの販売や他者との共有が制限されているため、その規則についての理解を深めてください。
疑わしい取引がないかアカウントを積極的に監視し、パスワードを定期的に変更し、保護をさらに強化するために 2 要素認証を有効にしてください。
アカウントが侵害された可能性がある兆候がある場合は、すぐに銀行と Binance に詳細を報告してください。また、潜在的な損害を最小限に抑えるために、必ず当社のカスタマー サポート チームにご連絡ください。
SMS詐欺
SMS 詐欺は、詐欺師が偽のテキスト メッセージを送信して、被害者にお金を受け取ったと思わせることで発生します。詐欺師は、銀行やデジタル ウォレット アプリがユーザーに送信しているのと同じメッセージに見せかける SMS を作成できます。そのため、これらのメッセージは、ユーザーが実際に銀行口座に資金を受け取ったと思わせ、注文をキャンセルするように促すことができます。
自分を守るためのヒント
取引を行う前に、必ず銀行または電子ウォレットで支払いの確認を再確認してください。
注意して、SMS 通知だけでなく、銀行または電子ウォレットで支払い情報を直接確認してください。
メール詐欺
メール詐欺では、詐欺師はソーシャルエンジニアリングの戦術を使って、ドルやユーロなどの現実世界のお金がBinanceのエスクロー口座で安全に保管されているとユーザーを騙し、デジタル通貨を解放するよう要求します。
ユーザーは通常、Binance から送信されたように見える偽のメールを受け取り、Binance のエスクロー サービスで現実世界のお金が待っていると偽って伝えます。この欺瞞的なメールは、デジタル通貨を手放さなければアカウントがブロックされるとユーザーを怖がらせようとする可能性もあります。
詐欺師は基本的に、現実世界のお金が実際には自分のアカウントにないことにユーザーが気付く前に、デジタル通貨を手渡すことを望んでいます。
自分を守るためのヒント
Binance P2P は法定通貨による支払いを処理しませんし、エスクローサービスに保管することもありません。
Binance Verify サービスを使用して、電子メール アドレスやその他のアカウント資格情報を確認できます。
必ず銀行口座またはウォレットをチェックして、保留中のすべての P2P 取引の全額が支払われたことを確認してください。
Binance P2Pを始める
Binance P2P で取引を始める準備はできましたか? 新しい Binance アカウントに登録するか、Binance アプリをダウンロードしてください。本人確認プロセスを完了すると、Binance P2P マーケットプレイスで暗号通貨の売買を開始し、プラットフォームのメリットを享受できます。
参考文献
ピアツーピア取引入門
Binance アプリで P2P 詐欺を報告する方法
Binance P2Pでユーザーをブロックする方法
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