マネーロンダリング対策 AML は KYC 手順と密接に関連しており、世界中で有効です。

たとえば、EU の法律によれば、金融機関は AML および KYC 規則に準拠した場合にのみ顧客を誘致することができます。

暗号圏では、AML 手順により取引履歴の匿名チェックが実行され、KYC データベースとブロックチェーン内のアドレスが比較され、その後接続が特定され、取引の純度について取引相手が分析されます。

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