簡単に言うと、これはアプリの言語をブラジルとは異なる別の言語に変更したときだけ表示されます。なぜなら、CVMがバイナンスにブラジルでのオファーを禁止しているからです。
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Cripto_Beto
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ブラジルに住む住民に表示されているメッセージについて疑問がある方へ、法律6.385/96はさまざまな種類の取引を規制しており、その一つが多くの人が暗号通貨市場を利用しているマネーロンダリングです。
法律6.385/76の第27条では、金融機関および金融仲介業者は、マネーロンダリングの疑わしい取引を防止し検出するための内部管理システムを維持しなければならないと定めています。
マネーロンダリング
マネーロンダリングとは、不正に得たお金が一見合法的なお金に変換され、その違法な出所を隠すことを目的としたプロセスです。
マネーロンダリングの規制
法律6.385/76は、マネーロンダリングの予防と対策のための規則を定めています。
1. *疑わしい取引の報告*: 金融機関および金融仲介業者は、マネーロンダリングの疑わしい取引をブラジル中央銀行および証券取引委員会(CVM)に報告しなければなりません。
2. *記録の維持*: 金融機関および金融仲介業者は、すべての取引に関する記録を保持し、顧客の身元および取引の性質を含めなければなりません。
3. *従業員の訓練*: 金融機関および金融仲介業者は、従業員がマネーロンダリングの疑わしい取引を特定し報告できるように訓練しなければなりません。
規制の重要性
マネーロンダリングの規制は以下の理由で重要です。
1. *マネーロンダリングを防ぐ*: 規制はマネーロンダリングを防ぐのに役立ち、金融システムと経済全体を保護します。
2. *金融システムの整合性を保護する*: 規制は金融システムの整合性を保護し、投資家や一般の人々の信頼を維持します。
3. *組織犯罪と戦う*: 規制は、しばしばマネーロンダリングを利用して活動を資金調達する組織犯罪と戦うのに役立ちます。
#BybitHackLaunderingInvestigation
法律6.385/76の第27条では、金融機関および金融仲介業者は、マネーロンダリングの疑わしい取引を防止し検出するための内部管理システムを維持しなければならないと定めています。
マネーロンダリング
マネーロンダリングとは、不正に得たお金が一見合法的なお金に変換され、その違法な出所を隠すことを目的としたプロセスです。
マネーロンダリングの規制
法律6.385/76は、マネーロンダリングの予防と対策のための規則を定めています。
1. *疑わしい取引の報告*: 金融機関および金融仲介業者は、マネーロンダリングの疑わしい取引をブラジル中央銀行および証券取引委員会(CVM)に報告しなければなりません。
2. *記録の維持*: 金融機関および金融仲介業者は、すべての取引に関する記録を保持し、顧客の身元および取引の性質を含めなければなりません。
3. *従業員の訓練*: 金融機関および金融仲介業者は、従業員がマネーロンダリングの疑わしい取引を特定し報告できるように訓練しなければなりません。
規制の重要性
マネーロンダリングの規制は以下の理由で重要です。
1. *マネーロンダリングを防ぐ*: 規制はマネーロンダリングを防ぐのに役立ち、金融システムと経済全体を保護します。
2. *金融システムの整合性を保護する*: 規制は金融システムの整合性を保護し、投資家や一般の人々の信頼を維持します。
3. *組織犯罪と戦う*: 規制は、しばしばマネーロンダリングを利用して活動を資金調達する組織犯罪と戦うのに役立ちます。
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