インド、コンプライアンスの「原因を示す」通知を発行後、バイナンスを含む9つのオフショア取引所のURLをブロックへ
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インド政府は、マネーロンダリング防止法（PMLA）に基づき、オフショア仮想通貨取引所9社に対し、遵守義務を示す通知を発行したと木曜日に発表した。
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この通知は、インド財務省の管轄下にある金融情報局（FIU）によって発行された。
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Binance、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global、Bitfinex の 9 つの取引所です。政府はまた、「インドのPMLAの規定に従わずに違法に活動している前述の団体」のURLをブロックするための最初の措置を講じた。

国内では仮想通貨に特化したこうした措置の前例がないため、政府は具体的な期限や通知に従わなかった場合の結果については明らかにしなかった。

今月初旬、最大28社の国内仮想通貨サービスプロバイダーがFIUに登録したという政府の書面による宣言を受けて、この措置は差し迫っているように見えた。その数はすでに31件に達しています。

3月、インド財務省は、暗号通貨企業が同国のマネーロンダリング対策部門であるFIUに登録し、PMLAに基づく他のプロセスに従うことを義務付けた。これは、暗号通貨企業が顧客確認などの検証プロセスを実行することが法的に義務付けられることを意味した。 (KYC)。

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「この義務は活動に基づくものであり、インドでの物理的存在を条件とするものではない」とFIUは述べた。 「しかし、インドのユーザーのかなりの部分に対応しているにもかかわらず、いくつかのオフショア事業体は登録されておらず、マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）の枠組みの下に置かれていた。」

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